(ANTV) - Đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay vừa bị Công an Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá.
Với hành vi sử dụng nhiều công ty “ma” để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng;
45 đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam phạm tội trong đường dây hoạt động “ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” đã bị Công an Quảng Nam khởi tố.
Đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay vừa bị Công an Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá.
Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.
Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian gồm VNPT EPAY (Công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người Hàn Quốc mua lại), GPAY, APPOTAPAY và 28 địa điểm.
Trong quá trình làm việc, cơ quan công an đã triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn trên, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức, gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”; khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.
Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan công an thông báo: ai là bị hại của vụ án(vay tiền từ các ứng dụng nêu trên) liên hệ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam, Điều tra viên: Lê Hữu Khánh SĐT: 0905.492.892 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.
(ANTV) - Toàn quốc xảy ra 52 vụ TNGT làm chết 32 người, bị thương 22 người. Trong số đó, đường bộ xảy ra 52 vụ, làm chết 32 người, bị thương 22 người. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. Đây là con số thống kê của Cục CSGT trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.
(ANTV) - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu nhà đầu tư có phương án phân luồng, điều tiết giao thông, mở cửa trạm để xử lý ùn tắc giao thông theo quy định để hạn chế ùn tắc tại trạm thu phí.
(ANTV) - Mặc dù ngày mai mới là ngày 10/3 âm lịch - ngày giỗ tổ Hùng Vương, tuy nhiên trong ngày hôm qua, lượng du khách về Đền Hùng đã đông hơn những ngày trước đó. Ngoài việc bảo đảm ANTT, ATGT thì công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi lại sao cho thuận tiện, an toàn cũng được lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng.
(ANTV) - Những ngày qua đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam làm nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại Myanmar bước đầu đã có những thành công nhất định. Bên cạnh sự nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, đoàn công tác còn thực hiện công tác cứu trợ, khám chữa bệnh cũng như chăm lo nơi ăn chốn ở cho người dân sở tại. Thiên tai mới đi qua, còn nhiều khó khăn đối với người dân nơi đây, nhưng không vì thế mà hạn chế những ấn tượng, những tình cảm tốt đẹp mà người dân và chính quyền sở tại đã dành cho đoàn Công an Việt Nam… Đây cũng là nguồn động lực lớn để Đoàn công tác thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
(ANTV) - Theo số liệu mới nhất do truyền thông nhà nước Myanmar công bố, số người thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 7,7 hồi cuối tuần trước tại nước này đã lên đến hơn 3.300 người, trong khi hơn 4.800 người bị thương và hơn 200 người vẫn mất tích. Hôm qua, Giám đốc phụ trách mảng cứu trợ của LHQ Tom Fletcher và đặc phái viên Julie Bishop đã đến Myanmar để thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ.
(ANTV) - Từ 00h01 sáng ngày 05/4 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), hải quan Mỹ đã bắt đầu triển khai thu thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia theo sắc lệnh đơn phương của Tổng thống Donald Trump. Mức thuế cơ bản 10% được áp dụng tại các cảng biển, sân bay và kho cảng trên cả nước.
(ANTV) - Ngày 02/4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chính sách thuế mới, áp thuế cơ bản 10% với hàng nhập khẩu và mức thuế đối ứng cao hơn với hơn 60 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong Vấn đề và chính sách ngày 6/5, mời quý vị cùng lắng nghe TS Nguyễn Quốc Việt - chuyên gia kinh tế - phân tích tác động và bàn về các giải pháp ứng phó.
(ANTV) - Quảng Nam: Bắt đối tượng giết người để trục lợi bảo hiểm; Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng giết người; Hà Nội: Bắt đối tượng nghi ngáo đá tấn công nhiều người khiến 1 phụ nữ tử vong.. là tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Tối 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về hành vi giết người.
(ANTV) - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp xác nhận, ít nhất 16 người đã thiệt mạng sau khi 2 chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ở Biển Aegean. Thảm kịch xảy ra giữa vùng biển 2 quốc gia này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo những hệ lụy tiềm ẩn từ những làn sóng di cư đang tiếp tục gia tăng tới châu Âu.
