rửa tiền

#rửa tiền

Đề nghị truy tố nhóm người rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Pháp luật 01/08/2025

(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới - trong vụ án người Việt cấu kết với nhóm người Nigeria để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.

Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

Pháp luật 18/06/2025

(ANTV) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 12 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi rửa tiền do đối tượng Trình Ngọc Kíu, trú tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

Phi vụ rửa tiền

Phá án 09/06/2025

(ANTV) - Đồng Nai là cửa ngõ kinh tế phía Nam, giáp ranh nhiều tỉnh, thành phố với lượng dân nhập cư đông, nhiều khu, cụm công nghiệp thu hút công nhân, lao động, chuyên gia nước ngoài đến làm ăn sinh sống. Trong đó, các đối tượng từng có tiền án tiền sự liên quan cờ bạc, lừa đảo công nghệ cao đang lợi dụng địa bàn phát triển như Đồng Nai để len lỏi, ẩn mình dưới vỏ bọc kinh doanh để trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Cảnh báo thủ đoạn vượt qua xác thực sinh trắc học bằng AI để lừa đảo, rửa tiền

Pháp luật 08/06/2025

(ANTV) - Theo Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7/2024, các giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng trở lên mỗi lần hoặc lũy kế 20 triệu đồng trong một ngày sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học là khuôn mặt. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao bảo mật cho hệ thống ngân hàng, góp phần làm sạch tài khoản, ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

2 đối tượng bị khởi tố về tội rửa tiền

Pháp luật 08/06/2025

(ANTV) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ, khởi tố 2 bị can Nguyễn Minh Nhớ, trú tỉnh Đắk Nông và Lưu Văn Nho, trú tỉnh Thái Bình, là thành viên của một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm để điều tra về hành vi “Rửa tiền”.

Cảnh báo vượt rào sinh trắc học để rửa tiền

Pháp luật 07/06/2025

(ANTV) - Việc áp dụng xác thực sinh trắc học trong các giao dịch tài chính trực tuyến được xem là bước tiến lớn trong nỗ lực số hóa và đảm bảo an toàn cho người dùng. Tuy nhiên, qua những vụ việc mới đây bị lực lượng công an phát hiện cho thấy công tác bảo mật vẫn đang đứng trước nhiều thách thức và đòi hỏi những điều chỉnh kịp thời từ cả phía các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cả các cơ quan quản lý.

Đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng nước ngoài hoạt động như thế nào?

Pháp luật 05/06/2025

(ANTV) - Bằng thủ đoạn thuê người lập ra nhiều tài khoản ngân hàng, cập nhật sinh trắc học, từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm đối tượng do Trình Ngọc Kíu (trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng để hưởng lợi bất chính 500 triệu đồng mỗi tháng. Sau một thời gian dài thu thập hồ sơ, tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên biên giới, khởi tố 12 đối tượng liên quan.