(ANTV) - Hàng loạt "ông lớn" trong ngành vàng vừa bị phát hiện có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Trong kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước công bố chiều 30/5 cho thấy nhiều sai phạm có dấu hiệu hình sự tại các doanh nghiệp này.
4 doanh nghiệp gồm: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đều bị phát hiện vi phạm về hóa đơn, thuế, kế toán và phòng chống rửa tiền. Công ty DOJI còn kinh doanh vàng qua các nền tảng điện tử chưa được cấp phép. Các doanh nghiệp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 7,5 tỷ đồng.
Theo Kết luận, Công ty SJC đã vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng. Có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa và cạnh tranh không lành mạnh.
Kết quả xác minh khách hàng cho thấy Công ty SJC còn có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế.
Đáng chú ý, mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/4/2024 là bất hợp lý. Tuy nhiên, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng giám đốc Công ty SJC quyết định mà không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể trong cơ chế định giá.
Bên cạnh đó, Công ty SJC cũng bị chỉ ra vi phạm một số quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, như ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định; không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Hiện hồ sơ các vi phạm nghiêm trọng đã được chuyển sang Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định.
(ANTV) - Chiều 15/5, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội vừa tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống. Dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
(ANTV) - Chiều 15/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trị Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển”.
(ANTV) - Chiều 15/5, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc giữa Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa.
(ANTV) - Ít nhất 9 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ tấn công bằng xe chở thuốc nổ nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Kai-bơ Pắc-tun-kwa), phía Tây Bắc Pakistan.
(ANTV) - Chính phủ mới ở Hungary do tân Thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo vừa có động thái phản đối Liên bang Nga về các cuộc tấn công Ukraine, báo hiệu sự rời xa đường lối thân Điện Kremlin dưới thời cựu Thủ tướng Orbán.
(ANTV) - Chiều ngày 15/5, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức bốc thăm vị trí căn hộ Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.
(ANTV) - Giữa sắc màu văn hóa vùng cao biên giới, những trò chơi dân gian đang được “đánh thức” trong môi trường học đường bằng cách làm mới mẻ, gần gũi và giàu sức lan tỏa. Góp phần làm nên điều này là vai trò của Công an tỉnh Lai Châu trong việc tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm, đánh giá sản phẩm mẫu Cuộc thi thiết kế hạng mục trò chơi dân gian dành cho các trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
(ANTV) - Trong khuôn khổ Ngày hội “Vì bình yên bản làng”, chương trình chiếu phim ngoài trời do Truyền hình Công an nhân dân tổ chức đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới theo dõi. Bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không không chỉ mang đến những thước phim hấp dẫn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống.
(ANTV) - Hàng nghìn người theo chủ nghĩa dân tộc Israel hô vang khẩu hiệu chống người Arab và tràn qua khu phố Hồi giáo ở Jerusalem trong cuộc tuần hành gây căng thẳng giữa lúc xung đột Israel - Palestine chưa hạ nhiệt.
(ANTV) - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông đã "nhận được các thông điệp" từ Mỹ, đồng thời “đánh giá cao bất kỳ quốc gia nào có khả năng giúp đỡ, đặc biệt là Trung Quốc".
