(ANTV) - Hàng loạt "ông lớn" trong ngành vàng vừa bị phát hiện có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Trong kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước công bố chiều 30/5 cho thấy nhiều sai phạm có dấu hiệu hình sự tại các doanh nghiệp này.
4 doanh nghiệp gồm: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đều bị phát hiện vi phạm về hóa đơn, thuế, kế toán và phòng chống rửa tiền. Công ty DOJI còn kinh doanh vàng qua các nền tảng điện tử chưa được cấp phép. Các doanh nghiệp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 7,5 tỷ đồng.
Theo Kết luận, Công ty SJC đã vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng. Có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa và cạnh tranh không lành mạnh.
Kết quả xác minh khách hàng cho thấy Công ty SJC còn có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế.
Đáng chú ý, mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/4/2024 là bất hợp lý. Tuy nhiên, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng giám đốc Công ty SJC quyết định mà không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể trong cơ chế định giá.
Bên cạnh đó, Công ty SJC cũng bị chỉ ra vi phạm một số quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, như ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định; không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Hiện hồ sơ các vi phạm nghiêm trọng đã được chuyển sang Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định.
(ANTV) - Trong những ngày này, Lễ hội Thu hoạch, với nhiều hoạt động đa dạng, đang được tổ chức rộn ràng nhằm tôn vinh vùng đất trù phú và truyền thống trồng nho, ủ rượu vang nổi tiếng của địa phương.
(ANTV) - Bắc Ninh: Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ; An Giang: Bắt đối tượng trộm 460 triệu trong cốp xe mô tô; Quảng Trị: Phát hiện 145 người dương tính với ma túy ... là tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Ngày 17/8, người biểu tình ở Israel đã tràn xuống các tuyến cao tốc huyết mạch ở khu vực miền Trung nước này nhằm yêu cầu trả tự do cho tất cả các con tin đang bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza, cũng như gây áp lực đối với giới lãnh đạo để nhanh chóng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột.
(ANTV) - Chiều 17/8 (theo giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra tại một hộp đêm đông đúc ở thành phố New York (Mỹ), làm 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
(ANTV) - Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 17/8, đã điện đàm với lãnh đạo Belarus và Kazakhstan để thông tin về kết quả hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự kiện mà Điện Kremlin coi là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Ukraine.
(ANTV) - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 2 người khác mất tích sau trận lũ quét bất ngờ ở khu vực miền Bắc Trung Quốc. Thảm họa xảy ra trong bối cảnh gió mùa tiếp tục gây ra tình trạng thời tiết cực đoan trên diện rộng, đe dọa đời sống của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
(ANTV) - Tổ chức Mạng lưới Bác sĩ Sudan hôm 17/8 cho biết, Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã pháo kích vào một trại tị nạn đang bị nạn đói hoành hành ở khu vực phía Tây Darfur, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em và 1 phụ nữ. Đây là cuộc tấn công thứ hai của RSF vào trại tị nạn này, trong vòng chưa đầy một tuần.
(ANTV) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa kết thúc đàm phán thương mại mới với các quốc gia quan trọng, nêu mục tiêu đến tháng 10/2025 sẽ đạt được thêm thỏa thuận với một số nước.
(ANTV) - Ngày 17/8, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Indonesia đã diễn ra tại khu vực Tượng đài quốc gia Monas ở Jakarta, với chủ đề “Thống nhất và chủ quyền, Nhân dân thịnh vượng và Indonesia tiên tiến”, phản ánh tinh thần bền bỉ của chủ nghĩa dân tộc như một nền tảng cho sự tiến bộ của quốc gia Đông Nam Á.
(ANTV) - Nhắc đến đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), người ta thường liên tưởng ngay đến những tòa cao ốc chọc trời nằm san sát nhau. Điều thú vị là trái ngược với vẻ hiện đại của các công trình đó, chúng thường được xây dựng nhờ những giàn giáo bằng tre vươn cao, xung quanh bao phủ bởi những tấm lưới để tránh bụi bẩn và các vật liệu rơi xuống đất.
