(ANTV) - Trong bối cảnh công nghệ blockchain và tiền số phát triển vượt bậc, các thủ đoạn lừa đảo cũng ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về lĩnh vực này để tạo ra những đồng tiền ảo không có giá trị thực, đánh vào tâm lý mong manh vì lợi nhuận cao, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng số vốn bỏ ra. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân phải cảnh giác, tránh bị lừa bởi những mô hình tài chính ảo trá.
Thủ đoạn lừa đảo gắn mác tiền mã hoá - số hoá
Qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện dấu hiệu chiếm đoạt tài sản qua giao dịch mua bán tiền ảo của Công ty Triệu Nụ Cười, trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Nhờ vào những lời hứa hẹn hấp dẫn, trước khi cơ quan công an vào cuộc đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng tiền lượng tử QFS – tuy nhiên, đồng QFS này hoàn toàn không có thật và không được pháp luật Việt Nam công nhận.
Không chỉ ở Hà Nội, mà trên cả nước, lực lượng Công an đã triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và thu giữ tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Điển hình, Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi núp bóng ‘đầu tư Bitcoin’ thông qua ứng dụng UNISAT và ‘nhiệm vụ trên TikTok,’ bắt giữ 56 đối tượng. Những kẻ này lợi dụng kẽ hở pháp lý—khiến nạn nhân gặp khó khăn khi muốn tố cáo, và từ đó chúng thao túng giá theo ý muốn.
Ở Huế, Công an đã bắt Hoàng Trung Nghĩa, hay còn gọi là “Tony Hoàng”. Đối tượng này đăng tin gian dối trên mạng xã hội, vẽ ra những quỹ đầu tư lớn để dụ dỗ người dân tham gia, chiếm đoạt khoảng 93.000 USDT, tương đương 2,35 tỷ đồng.
Tại Đồng Nai, Trần Minh Quang cùng đồng bọn lập trang web “Bitminer”, phát hành đồng tiền ảo “Bincoin”, thậm chí còn đăng ký tên miền ở Singapore, định vị công ty trên Google Maps tại Dubai để đánh lừa người đầu tư. Kết quả, hơn 200 nạn nhân đã sập bẫy, mất số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Còn tại Bình Thuận, Công an vừa nhận đơn tố cáo một vụ lừa đảo tiền ảo với số tiền hơn 12 tỷ đồng, thông qua sàn giao dịch Coinbase và ví điện tử Coinbase Wallet.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo tiền ảo là do thiếu hiểu biết và bị hấp dẫn bởi những lời hứa lợi nhuận khủng. Các nhóm lừa đảo liên tục bày ra đủ chiêu trò, từ gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Telegram, thậm chí giả danh chuyên gia tài chính để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào những sàn giao dịch tiền số, tiền mã hoá do chúng tự lập ra. Ban đầu, chúng trả một ít lợi nhuận để tạo lòng tin, nhưng khi gom được số tiền lớn từ nhà đầu tư, các sàn ảo này lập tức biến mất, khiến nhiều người mất trắng.
Rủi ro khi giao dịch tiền số - tiền mã hoá
Ngay cả tiền số - loại tiền được một số nước trên thế giới công nhận nếu người dân giao dịch cũng tiềm ẩn đầy rủi ro, bởi pháp luật Việt Nam không công nhận đó là tiền. Những loại tiền số như Bitcoin, Pi, Ethereum và các loại coin khác dù giao dịch trên các sàn được coi là uy tín cũng dễ bị những kẻ tội phạm xuyên quốc gia, lợi dụng chiêu bài đầu tư Bitcoin để thao túng và chiếm đoạt tài sản.
Mới đây, Toà án nhân dân TP.HCM đã xử một vụ án ‘Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.’ Đối tượng chiếm đoạt Bitcoin trị giá khoảng 7 tỷ đồng, nhưng toà chỉ có thể dựa vào số tiền Việt mà chúng quy đổi (hơn 700 triệu đồng) để đưa ra mức xử lý. Đây chỉ là một trong hàng nghìn vụ lừa đảo tiền ảo vẫn diễn ra mỗi năm, nhưng do khoảng trống pháp lý, hầu hết nạn nhân không thể lấy lại khoản tiền đã mất.
Mặc dù Việt Nam chưa có một khung pháp lý cụ thể cho lĩnh vực tiền mã hóa, nhưng theo báo cáo của Chainalysis – công ty phân tích dữ liệu blockchain có uy tín toàn cầu – trong giai đoạn 2021–2022, nước ta vẫn xếp thứ ba trên thế giới về khối lượng giao dịch tiền số. Trong số này có một bộ phận không nhỏ những người tham gia theo phong trào, thiếu kiến thức chuyên sâu về thị trường. Đây chính là nhóm đối tượng mà các sàn giao dịch lừa đảo thường nhắm đến để trục lợi.
Lợi nhuận thường dễ che mờ những rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên, một nhà đầu tư thông minh phải biết nhận diện và kiểm soát các nguy cơ khi giao dịch với một loại tiền chưa được công nhận, nhằm tự bảo vệ bản thân trước những biến động khó lường của thị trường và vô số mánh khoé lừa đảo hiện nay.
(ANTV) - Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Nhà giáo – đạo luật chuyên ngành đầu tiên quy định đầy đủ về vị trí pháp lý, quyền, nghĩa vụ và các chính sách đối với nhà giáo. Luật Nhà giáo được ban hành và có hiệu lực được kỳ vọng tạo bước đột phá trong việc chăm lo, tôn vinh và phát triển đội ngũ nhà giáo – lực lượng then chốt của sự nghiệp giáo dục nước nhà.
(ANTV) -Lợi thế về du lịch biển đảo với làn nước trong xanh, bờ cát trắng trải dài và đa dạng sinh vật biển đã giúp TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà được lựa chọn là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước trong mỗi dịp hè.
(ANTV) - Trong thời đại số, mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối mà còn mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các hoạt động quảng cáo, kinh doanh. Thế nhưng, Bên cạnh những thương hiệu uy tín, quảng cáo đúng sự thật thì cũng có không ít những sản phẩm được thổi phồng về công dụng và quảng cáo sai sự thật, khiến người tiêu dùng phải cảnh giác khi mua hàng trên mạng.
(ANTV) - Sử dụng AI cảnh báo gian lận thuế trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số, đây là một trong những giải pháp được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đăng đàn trả lời phiên chất vấn sáng nay, trước Quốc hội.
(ANTV) - Vào khoảng 2 giờ ngày 19/6, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc địa phận huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách biển kiểm soát 15H-098.25 và xe đầu kéo biển kiểm soát 29MR-00074 khiến 2 người tử vong, 7 người bị thương.
(ANTV) - Ngày 19/6, sang ngày xét xử phúc thẩm thứ ba, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời đề nghị mức án đối với cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, cùng các đồng phạm trong vụ án "Thao túng chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(ANTV) - Chỉ từ mâu thuẫn tự phát, không đáng có, Chau Linh E (SN: 1994, trú thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã dùng búa chém 2 cha con hàng xóm thương vong. Sáng ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ Chau Linh E về hành vi “Giết người”.
(ANTV) - Vừa qua, triển lãm hàng không Paris – Paris Air Show năm 2025 đã chính thức khai mạc tại sân bay Le Bourget, ngoại ô thủ đô Paris (Pháp). Đây là triển lãm lớn nhất thế giới trong ngành công nghiệp hàng không.
(ANTV) - Bồ câu đất mắt xanh – một trong những loài chim quý hiếm nhất thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, một hy vọng mới cho sự hồi sinh của loài chim này đã mở ra khi 3 chú chim non vừa được nở thành công trong một dự án bảo tồn quốc tế, được các chuyên gia về chim của Brazil, Anh, Mỹ hợp tác triển khai.
(ANTV) - Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 05 tỷ đồng; Bắt khẩn cấp người đàn ông đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ; Vĩnh Phúc: Điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng; An Giang: Chiếm đoạt trên 2,4 tỷ đồng của hụi viên, chủ hụi lãnh 14 năm tù... là tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.
