Xử phạt vụ mua bán ngoại tệ trái phép, tịch thu hơn 2 tỷ đồng

Ngày 19/10, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 hiệu vàng đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với 1 khách hàng trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ kết quả xác minh và quy định, Phòng An ninh kinh tế đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 45 triệu đồng, trong đó Hiệu vàng này bị phạt 30 triệu đồng và khách hàng bị phạt 15 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ liên quan, gồm USD, Euro, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng đã bị tịch thu.

Theo quy định, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thu đổi ngoại tệ. Mọi hành vi tự ý mua bán tại cơ sở không được cấp phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia.

Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý ngoại hối, không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và ổn định trật tự xã hội trên địa bàn./.