(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi là Shark Thuỷ đã sử dụng những thủ đoạn nào để dụ lừa tiền của hàng nhiều người dân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Lừa đảo tiền bằng các hợp đồng góp vốn, mua bán cổ phần
Những nạn nhân của ông Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch Công ty Giáo dục Egroup người ít thì 1-2 tỷ, người nhiều lên đến 5-7 tỷ đồng đã bị lừa đầu tư bằng cách mua cổ phần của Công ty Giáo dục Egroup.
Egroup được "Shark" Thủy thành lập năm 2008- là hệ sinh thái của tập đoàn do Thuỷ điều hành trải rộng nhiều lĩnh vực từ giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.
Trong đó, nổi bật nhất là Apax Holdings (IBC) - đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, công ty duy nhất được niêm yết và thiết kế nhiều thương vụ đầu tư lớn. Còn lại, Công ty Egame và Công ty Ecapital là đơn vị mà thông qua nó, Egroup gọi vốn.
Từ 2017, Egame và Ecapital kêu gọi nhà đầu tư thông qua các "thỏa thuận hợp tác chiến lược" để đổi lấy cổ phần của công ty mẹ Egroup. Theo thỏa thuận, nhà đầu tư phải nắm giữ cổ phần này trong một khoảng thời gian (thường là một năm). Đến ngày tất toán, phía Egroup cam kết tìm đối tác hoặc trực tiếp mua lại với giá cao hơn lúc bán ra, hoặc tặng thêm một số cổ phần nhất định để tái ký thỏa thuận mới.
Thời gian đầu, tính chênh lệch giá cổ phần, nhà đầu tư có thể thu lãi 20-25% (2017-2018), sau giảm dần về 17-18% vào 2019-2020. Đến năm 2021, mức lãi này chỉ còn 14-15% một năm. Thời gian sau viện hàng trăm lý do, công ty Egrou đã dừng việc chi trả khi nạn nhân lên đến con số hàng trăm người …
Dù dừng việc chi trả, song tập đoàn này còn tiếp tục dụ dỗ các nhà đầu tư mới với một hình thức khác có tên là “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, nhằm lợi dụng những người dân thiếu hiểu biết về pháp luật.
Egroup rơi vào khủng hoảng vì sử dụng bẫy tài chính không minh bạch ngay từ đầu
Chây ì trả nợ các nhà đầu tư, công ty của Nguyễn Ngọc Thủy còn thất hẹn hoàn trả học phí tại các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders - mắt xích xương sống trong hệ sinh thái của Egroup.
Từ cuối 2019, chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại TP HCM, Hà Nội, Đăk Lăk, Đà Nẵng khiếu nại, đòi hoàn trả hàng tỷ đồng học phí vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, "ôm tiền bỏ rơi khách hàng" và dừng hoạt động.
Song nhìn nhận thì ngay từ đầu hệ sinh thái Egroup bất ổn bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động từ nhà đầu tư để mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học, rồi lấn sân sang các mảng chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và đầu tư tài chính.
Theo các chuyên gia bản chất hoạt động của công ty này hoàn toàn bất ổn và có dấu hiệu lừa đảo tiền của nhà đầu tư ngay từ đầu.
Trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders liên tục mở mới mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 điểm dạy vào thời hoàng kim. Đến cuối năm 2019, công ty đứng sau là Apax Holdings có tổng nợ phải trả khoảng 1.974 tỷ đồng, gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu.
Cuối năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Thủy thừa nhận hệ sinh thái "gặp khó khăn, bất lợi trên nhiều mặt", lớn nhất là dòng tiền. Song ông Nguyễn Ngọc Thủy lại dùng vốn kêu gọi để rót vào các hoạt động đầu tư chứng khoán, tiền số, bất động sản thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Dù ông Thủy từng phủ nhận, nói chưa bao giờ đầu tư vào chứng khoán hay tiền số. Nhưng theo các chuyên gia chỉ cần nhìn báo cáo tài chính của công ty con Apax Holdings năm 2022 - lần công bố thông tin gần nhất, doanh nghiệp này có 100 tỷ đồng trong chứng khoán. Số tiền này được thuyết minh là cổ phiếu của công ty con Ecapital.
Về bất động sản, Apax Holdings từng có kế hoạch rót 300 tỷ đồng hợp tác đầu tư khu du lịch Hồng Quang - Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào 2022. Trước đó vào năm 2020, doanh nghiệp này cũng hợp tác xây dựng, khai thác và phát triển dự án khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Nguỵ biện nhằm an lòng nhà đầu tư Chủ tịch Egroup còn “xảo ngôn” rằng doanh nghiệp này hợp tác thành lập công ty hạ tầng giáo dục, mua các trường liên cấp, mua đất để xây dựng khu trải nghiệm và nghỉ dưỡng liên quan giáo dục... Tức, bản chất là đầu tư bất động sản phục vụ cho giáo dục.
Song những lời xảo ngôn đấy đã không qua mắt được cơ quan điều tra, ngày 22/03/2024, sau thời gian dài điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Egroup và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame. Cả hai đều bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tính tới thời điểm bị bắt, theo báo cáo tài chính tự lập của Apax Holdings, đến cuối năm 2022, tổng tài sản của doanh nghiệp là 4.596 tỉ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.589 tỉ đồng. Nợ phải trả 3.076 tỉ đồng, cao gấp 2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm 617 tỉ đồng, vay nợ dài hạn chiếm 1.298 tỉ đồng.
Hiện trên cả nước đang có hàng trăm nạn nhân của Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Egroup với số tiền bị lừa lên đến hàng trăm tỷ đồng.
(ANTV) - Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
(ANTV) - Giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang căng thẳng. Lực lượng Houthi mới đây cáo buộc liên quân do Ả Rập Xê Út liên tục tiến hành các cuộc không kích, trong khi quân chính phủ Yemen mở đợt phản công lớn trên nhiều mặt trận.
(ANTV) - Iraq tăng cường lực lượng an ninh tại thủ đô Baghdad sau khi Mỹ hoàn tất rút quân, chấm dứt sứ mệnh kéo dài 12 năm nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
(ANTV) - Giá thuốc tại Iran đang tăng mạnh, trong khi một số loại ngày càng khó tìm. Tình trạng này khiến việc mua thuốc trở thành gánh nặng với nhiều người dân, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Iran.
(ANTV) - Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Ba Tư qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, chạm mốc cao nhất kể từ tháng 2 bất chấp căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.
(ANTV) - Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ bắt đầu áp thêm mức thuế bổ sung 55% đối với các lô hàng thịt bò nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 01/10, sau khi quốc gia Nam Mỹ chính thức chạm mốc hạn ngạch 1,1 triệu tấn hàng năm.
(ANTV) - Sáng ngày 30/9, Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 với thông điệp “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch - Bứt phá bền vững”.
(ANTV) - Từ ngày 30/9 đến 2/10/2026, triển lãm công nghệ quốc tế iTECH EXPO 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM với gần 100 gian hàng công nghệ trong nước và quốc tế, quy tụ các lĩnh vực từ AI, IoT, chip, vi mạch, bán dẫn đến nhà máy thông minh và công nghệ xanh.
(ANTV) - Vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã; Sắp tới mỗi cửa hàng xăng dầu một giá: Sáng tăng, chiều giảm?; Lên mạng xã hội tâm sự trong nhóm 'con ghét bố mẹ': Trẻ đang thiếu điều gì?; là những thông tin được quan tâm nhiều trên các số báo ra sáng nay
(ANTV) - Từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ mở rộng chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, tăng kết nối với nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các lực lượng bán lẻ, đồng thời tăng tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa trước mùa cao điểm Tết.
