Thứ Tư, 13/11/2024 05:33 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

(ANTV) - Quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can.

2 bị can là Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa, nhân viên tiệm vàng Đức Long (Phường 5, quận Tân Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Liên quan vụ án này, tháng 4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã khởi tố Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tiệm vàng Đức Long, về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy, vợ chồng Lê Thị Thắm cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty ma có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty ma để lừa bị hại chuyển tiền.

Để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn, các đối tượng rút tiền mặt rồi mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường 11, Quận 11 do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và địa chỉ 772 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, quận Tân Bình do Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ.

Như vậy đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là những mắt xích có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tuyên tử hình đối tượng sát hại 6 người, trốn truy nã 43 năm

Tuyên tử hình đối tượng sát hại 6 người, trốn truy nã 43 năm

Pháp luật 12/11/2024

(ANTV) - Hôm nay 12/11, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thanh Việt (SN 1953, nguyên quán thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hai tội danh :“Giết người” và “Cướp tài sản”. Bị cáo cùng đồng bọn đã gây ra vụ án mạng khiến 6 người tử vong và trốn lệnh truy nã suốt 43 năm.

Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục Thủ đô

Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục Thủ đô

Chính trị 12/11/2024

(ANTV) - Sáng nay 12/11, Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục - đào tạo Thủ đô (1954 - 2024) và 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của 3.500 đại biểu đại diện các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề xuất giải pháp phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề xuất giải pháp phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng

Chính trị 12/11/2024

(ANTV) - Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra chiều ngày 12/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu liên quan đến giải pháp ngăn chặn các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Chính trị 12/11/2024

(ANTV) - Ngày 12/11, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và nghiệp vụ công tác đảng trong CAND. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Đây là thời điểm toàn lực lượng CAND đang tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm bản lề thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng ủy CATW và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; do vậy, công tác tổ chức đại hội đảng các cấp được xác định là một trong những công tác trọng tâm trong năm 2025.

Xem thêm