Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty Phúc An do Lê Nhật Huy là Giám đốc, người đại diện pháp luật đã mở 121 tờ khai Hải quan nhập khẩu hơn 25.764 tấn hạt điều thô theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (E31).

Sau khi nhập khẩu, Huy đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo loại hình E62 hơn 2.332 tấn hạt điều nhân (tương đương hơn 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu). Để có tiền nhập khẩu hạt điều, Huy đã thế chấp toàn bộ tài sản, nhà đất, kho xưởng…với một số ngân hàng tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng.Đến năm 2018, số hạt điều nhập khẩu còn tồn kho Huy đã lần lượt bán thu được hơn 66,8 tỉ đồng rồi mang đi trả nợ.

Tháng 12/2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước kiểm tra, phát hiện số lượng hàng hóa tồn kho tại công ty chênh lệch với tồn kho trên hồ sơ khai báo với cơ quan Hải quan trước đó. Ngoài mức án 7 năm tù. Huy còn bị truy thu số tiền hơn 65 tỉ đồng (sau khi đã trừ các khoản tiền bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả).

Đồng Nai: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trương Thanh Quang, trú tỉnh Khánh Hòa tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Trương Thanh Quang đã dùng điện thoại di động gọi đến 1 Công ty do anh Trần Cao Trí làm quản lý, đặt mua gần 300 thùng nước giải khát rồi yêu cầu giao đến nhà bà Bùi Thị Phụng, trú xã Phú Ngọc. Khi đến nơi giao hàng, Quang (lấy giả tên là Đàn) ra đón và nói nhà bà Phụng là nhà của mình đang ở và yêu cầu các nhân viên giao hàng chuyển 60 thùng nước suối để ở sân nhà và chuyển 200 thùng nước giải khát trị giá gần 35 triệu đồng qua xe ô tô tải của Quang rồi nói các nhân viên giao hàng ở nhà chờ rồi nhanh chân lẩn trốn.