(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.
Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.
Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.
(ANTV) - Thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an và xây dựng Công an xã chính quy, kể từ cuối năm năm 2021, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 314 điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an về công tác tại Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.
(ANTV) - Sau hơn 20 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC), 10 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, các chủ trương, chính sách, pháp luật về Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đi vào thực tiễn góp phần nâng cao ý thức và bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và tài sản của nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
(ANTV) - Đội quản lý thị trường số 18 đã kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Hóc Môn, TPHCM tạm giữ nhiều đơn vị sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo cùng nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ được giới thiệu chào bán trên nền tảng mạng xã hội Tiktok và Facebook.
(ANTV) - Thời trang bền vững là thuật ngữ mô tả những nỗ lực trong ngành thời trang nhằm giảm tác động xấu đến môi trường, bảo vệ người lao động sản xuất hàng may mặc và duy trì phúc lợi động vật. Vừa qua, các nhà thiết kế tại Madagascar đã trình làng những sáng tạo mới nhất của họ tại buổi trình diễn thời trang dành riêng cho thời trang bền vững. Hoạt động trên nằm trong nỗ lực phát triển xu hướng thời trang thân thiện với môi trường.
(ANTV) - Ngày 29/10, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp thuế bổ sung đối với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không đạt được thỏa thuận giúp chấm dứt tình trạng bế tắc.
(ANTV) - Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ngày 29/10, Nga đã tiến hành cuộc diễn tập lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược, trong đó các quan chức cấp cao giám sát các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.
(ANTV) - Ngày 29/10, truyền thông Liban cho biết, xe tăng của Israel đã tiến vào vùng ngoại ô của làng Khiam, miền Nam Liban. Đây là lần xâm nhập sâu nhất của Israel vào miền Nam Liban kể từ khi chiến dịch trên bộ được triển khai vào tháng trước.
(ANTV) - 700 viên kim cương nhập lậu từ Ấn Độ qua sân bay Tân Sơn Nhất; Nghệ An: Triệt xóa đường dây buôn bán gần 2,5 tạ pháo lậu; Đồng Nai: Bắt nhóm đối tượng tạt sơn vào cửa hàng kinh doanh của người dân; Lạng Sơn: Triệt phá tụ điểm đánh bạc có đường hầm bí mật dài hơn 300m; Triệt phá điểm đánh bạc trực tuyến trên 140 triệu - là những tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Mới đây, Bộ Công an có dự thảo lần 4 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó đề xuất áp dụng chế tài phạt tiền như hiện hành. Song, với GPLX sẽ trừ 12 điểm nếu tài xế điều khiển ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở.
(ANTV) - Nhà đấu giá Sotheby’s ở thành phố New York, Mỹ mới đây thông báo sẽ tổ chức đấu giá tác phẩm nghệ thuật "quả chuối dán tường" của nghệ sĩ người Italia Maurizio Cattelan vào ngày 20/11. Giá của tác phẩm này có thể đến hơn 1 triệu đô la Mỹ.
