(ANTV) - Liên quan đến việc cơ quan chức năng hoàn tất tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan tố tụng xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Bà Lan bị cáo buộc là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi Tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.
Để hợp thức hóa nguồn tiền này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Quy trình rút tiền được thực hiện khép kín.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các công ty "ma" dưới trướng để nhận tiền, rút tiền, với sự phối hợp của nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Tiền sau đó được giao cho lái xe riêng của bà Lan vận chuyển đến thư ký của bà Lan, rồi tiếp tục chuyển đi theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Đối với số tiền chưa sử dụng, bà Lan chỉ đạo chuyển vào các tài khoản chờ, khi cần sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định của bà Lan. Tổng cộng, các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48.000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan cũng mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Từ năm 2018 đến 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng trên. Cũng trong thời gian này, ông Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master.
Bị can Chu Lập Cơ khai, biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng này.
(ANTV) - Tại thành phố Talisay thuộc tỉnh Negros Occidental Philippines, có một địa điểm thu hút rất đông khách tham quan đó là tòa nhà có hình con gà lớn nhất thế giới nằm trong khu nghỉ dưỡng Campuestohan.
(ANTV) - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng CSGT CATP Đà Nẵng cho biết vừa kiểm tra và phát hiện 1 trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô tải dương tính với chất ma tuý.
(ANTV) - Cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ, bên cạnh chai thuốc trừ sâu. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Thể (54 tuổi, trú thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
(ANTV) -Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn yêu cầu các địa phương cần báo cáo tình hình tiền lương, nợ lương năm 2024 và kế hoạch thưởng Tết Ất Tỵ cho người lao động trước ngày 15/12.
(ANTV) - Chương trình kích cầu du lịch “Chạm Sa Pa – Chạm những tầng mây” được triển khai từ ngày 2/11 đến hết 30/12/2024 tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trong khoảng thời gian này, các doanh nghiệp tại Sa Pa sẽ đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi lên đến 50%, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ, đem đến cho du khách những trải nghiệm và cảm xúc đáng nhớ nhất khi đến với Sa Pa mùa mây tháng 11.
(ANTV) - Không chỉ nổi tiếng bởi khí hậu trong lành mát mẻ và những mùa hoa làm say đắm lòng người, những ngày này, đến với Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) du khách sẽ được đắm mình trong màu vàng rực rỡ của những vườn hồng trĩu quả và có được những bức hình đầy ấn tượng trước khung cảnh thiên nhiên hữu tình.
(ANTV) - Liên quan đến vụ nhân viên tín dụng một ngân hàng ở Phú Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bắt thêm 2 người có liên quan.
(ANTV) - Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Bảo tàng tỉnh Gia Lai thực hiện trưng bày chuyên đề “Gia Lai - Sắc màu văn hóa” từ nay đến ngày 10/11 tại số 65 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1.
(ANTV) - 9 tháng năm 2024, tổng doanh thu du lịch TPHCM đạt gần 140.400 tỷ đồng; TP cũng đón trên 4 triệu lượt khách quốc tế, hơn 27 triệu lượt khách nội địa. Dự báo những tháng cuối năm, lượng khách tiếp tục tăng trưởng khả quan, đặc biệt nhóm khách du lịch MICE và nhóm du lịch gia đình; tạo nhiều dư địa phát triển cho ngành lưu trú, khách sạn trên địa bàn.
(ANTV) - Chung kết giải thưởng “Sáng tạo ứng dụng công nghệ AI và Blockchain vào dự án khởi nghiệp” – “STARTUP UTH 2024” vừa khép lại tại TPHCM. Cuộc thi có sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường đại học trên toàn thành phố cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ đầu ngành.
