(ANTV) - Tin vào những lời hứa hẹn với mức lãi suất khủng, nhiều người đã mất tiền tỷ vì đầu tư vào Công ty Bất động sản Nhật Nam mà không hề biết tiền đầu tư đi vào đâu. Việc trã lãi được cam kết trả định kỳ theo ngày, tuần, tháng. Tuy nhiên, thực tế, việc huy động vốn này không phải là huy động vốn để đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh sinh lợi nhuận.
Theo cơ quan chức năng, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” có nghĩa là lấy tiền của người sau, trả cho người trước. Hình thức lừa đảo này đã nhiều lần được các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo, song, vẫn không ít người rơi vào bẫy và mất trắng.
Dưới hình thức kêu gọi, hợp tác đầu tư, Công ty Nhật Nam đã huy động vốn bằng cam kết trả lợi nhuận trung bình hơn 40%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Không những thế, với số tiền đầu tư nhất định, nhà đầu tư còn được nhận thêm cổ phần của công ty và các loại quà tặng… Lãi suất khủng, không rủi ro, tiền về ngay… đó là một trong những chiêu trò dụ dỗ của mô hình lừa đảo ponzi…
Thời gian qua, các vụ lừa đảo thông qua hoạt động huy động vốn trái phép, kêu gọi đầu tư tiền ảo, ngoại hối chứng khoán quốc tế hay đầu tư bất động sản, xảy ra ngày càng nhiều.
Điểm chung là các đối tượng thường sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp, dụ dỗ các nhà đầu tư, nhà môi giới cứ mời thêm được người mới sẽ hưởng thêm hoa hồng. Theo các chuyên gia, đây là biến tướng của hoạt động kinh doanh đa cấp cần được nhận diện để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Để tạo niềm tin cho người đầu tư, thông thường, các đối tượng sẽ ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư. Tuy nhiên, thực chất, khi sự việc vỡ lở, các bản hợp đồng này gần như không thể bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
Vì vậy, theo các luật sư, để tránh lâm vào tình cảnh "tiền mất tật mang", các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ khi ký kết các loại hợp đồng này.
Khi một lượng lớn các nhà đầu tư đột nhiên rút vốn hoặc không thể kêu gọi thêm nhà đầu tư mới, mô hình Ponzi sẽ sụp đổ. Do đó, nhà đầu tư phải luôn thận trọng, kiểm chứng thông tin về các dự án đầu tư, các tổ chức huy động vốn, các giấy tờ pháp lý liên quan để tránh sập bẫy hành vi núp bóng huy động vốn để lừa đảo.
(ANTV) - Cùng với Quảng Bình, tại các địa phương ven biển miền Trung, lực lượng Công an cũng đang nỗ lực triển khai các phương án ứng phó với bão số 4.
(ANTV) - Sáng nay, TAND TP HCM tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị xét xử về các tội Rửa tiền, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền với số tiền 445.000 tỉ đồng, vận chuyển 4,5 tỉ USD và lừa đảo 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt của các bị hại hơn 30.000 tỉ đồng.
(ANTV) - Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện đang có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 80-140mm, một số nơi ở huyện miền núi Đakrông cao hơn như: La Tó 223mm, Tà Long 195,8mm, Ba Nang 152,8mm. Mưa lớn làm giao thông ở một số nơi thuộc 02 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa bị chia cắt do các ngầm tràn bị ngập.
(ANTV) - Ngày 19/9, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP. Thủ Dầu Một bắt quả tang và tạm giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo hoa nổ.
(ANTV) - Do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn, từ 15h đến 22h ngày 19/9/2024, sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã quyết định tạm dừng khai thác.
(ANTV) - Từ 15 giờ ngày 19/9, giá xăng dầu được điều chỉnh, theo đó, giá xăng tăng nhẹ, kết thúc chuỗi giảm giá 4 lần liên tiếp trước đó, còn các loại dầu tăng - giảm đan xen.
(ANTV) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa nhằm tránh leo thang căng thẳng tại Trung Đông sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Li-băng và Syria gây nhiều thương vong.
(ANTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
(ANTV) - Tính đến ngày 19/9, việc ổn định đời sống cho 17 hộ dân với 115 khẩu (đồng bào Mông) ở xóm Thượng, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang được chính quyền địa phương và lực lượng công an, quân đội quan tâm giải quyết.
(ANTV) - Ngày 19/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch triển khai cao điểm phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác hợp tác của hai Bên sau một năm thực hiện kế hoạch; thảo luận thống nhất nội dung hợp tác trong những năm tiếp theo.