Khởi tố 2 đối tượng thành lập doanh nghiệp “ma” xuất hàng trăm tờ hoá đơn khống

Cụ thể, CATP nắm bắt thông tin về một số đối tượng có biểu hiện lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp, nên đã thành lập hàng loạt “doanh nghiệp ma” để thực hiện hành vi bán hóa đơn “khống” nên lập án đấu tranh.

Bước đầu xác định, Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Được biết, đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương trên cả nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đắk Lắk: Bắt giam đối tượng lừa xin việc cho 12 người chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam 4 tháng một đối tượng lừa xin việc cho 12 người để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Đó là Phan Ngọc Phú (45 tuổi) trú tại thị xã Buôn Hồ. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2013, Phú quen biết với bà Nguyễn Thị Minh Hòa và đưa ra thông tin gian dối là bản thân Phú có khả năng xin việc, xin đi học và xin chuyển công tác. Vì tin tưởng Phú nên từ năm 2013 đến năm 2015, bà Hòa đã nhận hơn 1,6 tỷ đồng của 12 người quen để đi nhờ Phú xin việc hộ. Sau đó, bà Hoà đưa cho Phú hơn 1,5 tỷ đồng để lo lót xin việc. Đến hẹn, do không xin được việc nên bà Hòa đòi lại tiền thì được Phú trả lại 290 triệu đồng. Hơn 1,2 tỷ đồng còn lại Phú không trả nên bà Hòa đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.