Theo điều tra, Quân là người cầm đầu cốt cán, Hoàng và Hiệp là những người giúp sức tích cực trong đường dây cho vay lãi nặng.

Thủ đoạn của nhóm này là giả lập việc cầm cố, thế chấp xe ô tô, thế chấp sổ đỏ để vay tiền. Riêng Quân, với vỏ bọc là người kinh doanh bình thường và hay làm từ thiện nhưng thực chất âm thầm chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây. Hoàng và Hiệp sẽ đứng ra thực hiện các giao dịch cho vay cũng như thu hồi nợ.

Nhiều con nợ đã bị nhóm này đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe doạ cả người thân với mục đích thu hồi nợ bằng được.

Đáng nói hơn, nhóm này còn nắm được thông tin kinh doanh của con nợ; khi đến hạn con nợ chưa trả được tiền thì đánh đập, ép buộc bắt phải ghi giấy gán nợ cho một người khác không liên quan, số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cả 3 đối tượng để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.