Xử phạt 13 đối tượng bán trái phép tài khoản ngân hàng

Trong đó, có 3 đối tượng bị phạt với số tiền 45 triệu đồng, 8 đối tượng bị phạt 42,5 triệu đồng và buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. 2 đối tượng còn lại bị phạt số tiền 22,5 triệu đồng.

Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính đều có liên quan trong vụ án Thái Nhựt Phương, trú phường 1, TP. Cao Lãnh cùng đồng bọn mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc xảy ra tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào năm 2023.

Trong vụ án này, các đối tượng đã kêu gọi thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người dân chủ yếu là học sinh, sinh viên, mỗi tài khoản thu mua từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sau đó, bán lại cho đối tượng khác nhầm thu lợi bất chính. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can.

BTV+B TQ

Cà Mau: Khởi tố đối tượng “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”

Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Mỹ Nhiên, trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Khoảng đầu tháng 5/2024, Phạm Mỹ Nhiên đã giới thiệu 5 người cho người bạn ở Kiên Giang để bố trí, sắp xếp đưa sang Campuchia lao động bằng đường tiểu ngạch với mức lương khoảng 20 tr/tháng. Sau đó, một trong số những người trên gọi điện về cho cầu cứu gia đình để gửi tiền chuộc người về.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố Phạm Mỹ Nhiên về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”, nhưng do Nhiên đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi khởi tố bị can. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.