(ANTV) - Liên quan đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới mà Công an TPHCM vừa triệt phá. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Ngoài số tiền giao dịch “khủng” thì cách thức hoạt động cũng rất tinh vi do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam, trong đó 2 đối tượng quốc tịch Nigeria là mắt xích quan trọng trong đường dây .
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn. Đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam hoạt động phạm tội. Mắt xích trong đường dây này là 5 đối tượng người Việt Nam và 2 đối tượng quốc tịch Nigeria, nhóm này xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc và nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác, để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, tiếp đến, chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Sau đó, nhóm rút tiền mặt ra, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do các đối tượng là người Việt làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2024, Công an TPHCM nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Việc này khiến công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc Công an TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP chủ trì xác lập chuyên án, sau 2 tuần tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng , trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Nigeria về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tê qua biên giới ; đồng thời, thu hàng trăm con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội, nhiều ngoại tệ nhóm sử dụng chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Hiện nay, Bên cạnh những băng nhóm hoạt động theo kiểu truyền thống, nhiều tội phạm hoạt động có tổ chức còn kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ cao để gây án. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia.
(ANTV) - Mưa lớn kéo dài từ đêm qua tới cuối giờ sáng nay (8/6) khiến nhiều nơi ở tỉnh Lai Châu ngập lụt cục bộ, nhiều nơi ngập sâu.
(ANTV) - Chuỗi chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” đang được tổ chức tại TP HCM với những tình huống chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân, đối đầu với tội phạm có vũ trang, hay mô tô dẫn đoàn xếp hình… Người dân và du khách đã được thưởng thức những màn biểu diễn mãn nhãn trên đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ.
(ANTV) - Tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới Việt Úc, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức thành công kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đầu tiên sau khi chính thức tiếp nhận chức năng quản lý, tổ chức sát hạch từ Sở Giao thông vận tải.
(ANTV) - Trong thời gian gần đây, các ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng. Mặc dù đã được coi là bệnh truyền nhiễm nhóm B với những biểu hiện triệu chứng như cúm mùa, nhưng Covid-19 vẫn gây ra những hệ quả nặng nề đối với sức khỏe của trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ có bệnh nền. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
(ANTV) - Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay có sự tham dự của gần 103.000 thí sinh và gần 16.000 cán bộ, giáo viên coi thi. Ngày đầu tiên tương đối thuận lợi, sĩ tử đều khá hài lòng với bài thi của mình. Và đồng hành cùng các sĩ tử vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, lực lượng Công an Thủ đô đã bố trí nhân lực, phối hợp triển khai chặt chẽ, khoa học, từ khâu bảo mật đề thi, phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao cho đến phân luồng thí sinh tại 201 điểm thi.
(ANTV) - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân, Hà Nội.
(ANTV) - Tại Lai Châu vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt.
(ANTV) - Phẫu thuật thẩm mỹ – lựa chọn làm đẹp ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Nhiều người sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để thay đổi diện mạo, tìm kiếm sự tự tin. Tuy nhiên, đằng sau những ca 'lột xác' ngoạn mục là không ít câu chuyện đau lòng về tai biến, biến chứng nguy hiểm, thậm chí đánh đổi cả tính mạng.
(ANTV) - Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua các biện pháp mới nhằm siết chặt việc xét duyệt tư cách cư trú đối với người nước ngoài. Quyết định được đưa ra trong cuộc họp các bộ trưởng liên quan vào ngày 6/6.
(ANTV) - Đang lưu thông trên Quốc lộ 1, 2 người đi xe máy bất ngờ phanh gấp khi trời đổ mưa khiến 2 người này ngã xuống đường bị container cán tử vong tại chỗ. Phòng CSGT Công an tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.