(ANTV) - Hơn 318 tỷ đồng bị chiếm đoạt không phải do rủi ro kinh doanh, mà là kết quả của một kịch bản lừa đảo có tổ chức, được chuẩn bị ngay từ khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội về đấu tranh với tội phạm kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tập trung lực lượng, xác minh nội dung tố giác của một ngân hàng trên địa bàn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành. Kết quả điều tra ban đầu xác định, doanh nghiệp này đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 318 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan…
Từ năm 2021 đến năm 2024, các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều doanh nghiệp tại nhiều địa phương, trong đó Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân. Các doanh nghiệp liên quan không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể. Hình thành chuỗi hành vi khép kín nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận định vụ án có phương thức, thủ đoạn tinh vi, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.
Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng.
(ANTV) - Từ năm 2025, công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng và triển khai mô hình Con nuôi Công an Điện Biên, trong đó, xây dựng Mái ấm nhân ái – hữu nghị, với 50 em học sinh được nhận nuôi, ở đây có 38 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một số em có người thân đã từng lầm lỗi, có những em được sinh ra và lớn lên giữa những nguy cơ tiềm ẩn, đó là những tư tưởng lệch lạc, khả năng bị lôi kéo, dụ dỗ bởi các đối tượng xấu.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Bích Phượng (sinh năm 1976) và Phan Trường Thịnh (sinh năm 2002) cùng trú phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp về tội trốn thuế.
(ANTV) - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn để làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.
(ANTV) - Không cần bằng cấp hay chuyên môn về dược, một nhóm đối tượng đã tự ý bào chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành bột, cao và dược liệu, rồi quảng cáo là “thuốc nam gia truyền” có khả năng điều trị khối u.
(ANTV) - Sáng ngày 30/9, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao Trưởng đoàn các nước ASEAN sang dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Cùng dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
(ANTV) - Trước đó, tiếp tục thực hiện chương trình Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, sáng nay (30/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).
(ANTV) - Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách an ninh và pháp luật kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Brunei Darussalam, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
(ANTV) - Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã đã chính thức khai mạc vào sáng nay (30/9) với sự tham gia của khoảng 80 đại biểu từ Việt Nam, các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
(ANTV) - Sau Lễ khai mạc Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Phiên họp toàn thể của Hội nghị. Phiên họp toàn thể đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN, cũng như vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.
(ANTV) - Phát biểu Bế mạc Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trên tinh thần hữu nghị và hợp tác của ASEAN, Hội nghị đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, đáng ghi nhận.
