Khởi tố nhóm đối tượng “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp

9 đối tượng, gồm: Lý Văn Hai, SN 1975; Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn, người điều hành hoạt động Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc; Lý Công Sinh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc; Nguyễn Thị Điệp, kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn; Nguyễn Thị Hiệp, Phó Giám đốc - người điều hành hoạt động Công ty TNHH MTV thương mại Hiệp Hưng; Nguyễn Thị Hạnh, kế toán Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc; Đàm Duy Khanh, Giám đốc Công ty cổ phần cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Nguyễn Thị Hằng, kế toán Công ty cổ phần cung ứng vật tư BMV và Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Bùi Thị Thì, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Minh Thùy. Riêng đối tượng Bùi Thị Sang, kế toán công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc (đối tượng bị tạm giữ hình sự trước đó).

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, 09 bị can nêu trên đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh:

“Gây ô nhiễm môi trường”;

“Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”;

“Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”;

“Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”;

“Mua bán trái phép hóa đơn”;

“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 đối tượng là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước và Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ xác định 6 đối tượng trên có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh:

“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”;

“Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”;

“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.