Theo Công an tỉnh Tiền Giang, vụ án tại công ty Luật Pháp Việt liên quan đến 415 đối tượng, trong đó 400 đối tượng có liên quan trực tiếp tham gia hành vi đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau để buộc người vay tiền phải trả nợ, đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Những người liên quan đến vụ án đều bị cấm xuất cảnh. Riêng về số tiền hơn 1.000 tỷ đồng do các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để đòi nợ cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cơ quan điều tra sẽ kiến nghị thu hồi vì đây là tang vật trong vụ án.

Trước đó, ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành khám phá chuyên án, triệu tập 133 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt lên làm việc. Công ty này do Lê Thị Tuyết làm giám đốc; Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng làm phó giám đốc. Mặc dù đăng ký hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, nhưng các đối tượng trong công ty đã không thực hiện đúng chức năng đăng ký kinh doanh, tổ chức tuyển dụng lao động phổ thông để thực hiện các thủ đoạn đe dọa, khủng bố để đòi nợ, vi phạm pháp luật. Đến nay, Cơ quan điều tra xác định có khoảng 3 triệu bị hại trong vụ án này.