Thứ Tư, 13/11/2024 08:42 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Làm rõ thủ đoạn mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

(ANTV) - Một nhóm  lừa đảo, hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn tinh vi... đã thực hiện trót lọt nhiều vụ rút tiền từ các ngân hàng khác nhau, để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, đã bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá, bắt giữ vào tháng 12/219. Điều đáng nói để thực hiện được hành vi này, nhóm đối tượng lừa đảo đã có sự tiếp tay của các cán bộ ngân hàng.

Đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú – người cầm đầu đường dây sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của chủ tài khoản để làm các uỷ nhiệm chi giả mạo, qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đề làm được điều này, Tú đã cấu kết với đối tượng Đoàn Lê Chí Viễn là cán bộ ngân hàng BIDV, Chi nhánh Trường Sơn, TP. Hồ Chí Minh đề mua thông tin khách hàng với giá từ 10-15 triệu/ bộ hồ sơ. Nhằm có được thông tin của nhiều ngân hàng khác nhau, Viễn đã lập đường dây với một số cán bộ ngân hàng khác để lấy thông tin bán cho Tú.

Tháng 6- 2020, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố các đối tượng thêm tội “Mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đây là tội danh mới trong Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 -  trên toàn quốc chưa khởi tố được bất cứ vụ án nào về tội danh này.

Vụ án xảy ra lần này, một lần nữa, cho thấy việc quản lý giao dịch, quản lý tài khoản của hệ thống các ngân hàng tại việt Nam còn nhiều kẽ hở. Đặc biệt là đạo đức của mỗi cán bộ ngân hàng nếu không được chú trọng rất dễ nảy sinh ý đồ xấu.

Ngày 24/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Qua vụ án này, một lần nữa nhấn mạnh về công tác quản lý nhân sự cũng như đưa ra bài toán đối với ngành ngân hàng, phải tính tới bài toán kiện toàn hệ thống công nghệ lõi, nâng cao tính bảo mật và kiểm soát rủi ro.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực phát triển

Giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực phát triển

Chính trị 13/11/2024

(ANTV) - Chiều 12/11, Đoàn công tác 435 của Chính phủ do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành viên Đoàn công tác; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Bắt giam 13 người mua bán chất kịch độc xyanua

Bắt giam 13 người mua bán chất kịch độc xyanua

Pháp luật 13/11/2024

(ANTV) - Tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn thành phố", các đơn vị thuộc Công an TPHCM vừa triệt phá 2 nhóm mua bán chất kịch độc xyanua, khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng.

Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo

Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo

Xã hội 13/11/2024

(ANTV) - Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo thời gian qua luôn được Bộ Công an, và cấp ủy chính quyền địa phương, quan tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến cơ sở. Từ phong trào đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo, phù hợp với từng tôn giáo và từng địa phương, trở thành hoạt động tự giác của cán bộ, nhân dân, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo. Từ đó góp phần xây dựng vững mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo ngay từ cơ sở. Mô hình "Tổ tự quản về ANTT trong giáo họ Đồng Hẻo" tại địa bàn xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ngay sau đây là 1 điển hình.

Triều Tiên phê chuẩn hiệp ước phòng thủ chung với Nga

Triều Tiên phê chuẩn hiệp ước phòng thủ chung với Nga

Thế giới 13/11/2024

(ANTV) - Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/11 đưa tin Triều Tiên đã phê chuẩn hiệp ước phòng thủ chung với Nga do các nhà lãnh đạo của hai nước ký vào tháng 6 năm nay. Trong đó, hiệp ước phòng thủ chung kêu gọi mỗi bên hỗ trợ bên kia trong trường hợp bị tấn công vũ trang

Giải pháp phòng, chống thông tin xấu độc trên môi trường mạng

Giải pháp phòng, chống thông tin xấu độc trên môi trường mạng

Chính trị 13/11/2024

(ANTV) - Ngày 12/11, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đăng đàn trả lời chất vấn về một số vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Tại phiên chất vấn, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Khởi tố 5 bị can liên quan vụ án giết người

Khởi tố 5 bị can liên quan vụ án giết người

Pháp luật 13/11/2024

(ANTV) - Liên quan đến vụ án “Giết người” xảy ra trên địa bàn thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vào đêm 8/5/2024, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp tục khởi tố 5 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Xem thêm