(ANTV) - Một nhóm lừa đảo, hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn tinh vi... đã thực hiện trót lọt nhiều vụ rút tiền từ các ngân hàng khác nhau, để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, đã bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá, bắt giữ vào tháng 12/219. Điều đáng nói để thực hiện được hành vi này, nhóm đối tượng lừa đảo đã có sự tiếp tay của các cán bộ ngân hàng.
Đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú – người cầm đầu đường dây sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của chủ tài khoản để làm các uỷ nhiệm chi giả mạo, qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng.
Đề làm được điều này, Tú đã cấu kết với đối tượng Đoàn Lê Chí Viễn là cán bộ ngân hàng BIDV, Chi nhánh Trường Sơn, TP. Hồ Chí Minh đề mua thông tin khách hàng với giá từ 10-15 triệu/ bộ hồ sơ. Nhằm có được thông tin của nhiều ngân hàng khác nhau, Viễn đã lập đường dây với một số cán bộ ngân hàng khác để lấy thông tin bán cho Tú.
Tháng 6- 2020, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố các đối tượng thêm tội “Mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đây là tội danh mới trong Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 - trên toàn quốc chưa khởi tố được bất cứ vụ án nào về tội danh này.
Vụ án xảy ra lần này, một lần nữa, cho thấy việc quản lý giao dịch, quản lý tài khoản của hệ thống các ngân hàng tại việt Nam còn nhiều kẽ hở. Đặc biệt là đạo đức của mỗi cán bộ ngân hàng nếu không được chú trọng rất dễ nảy sinh ý đồ xấu.
Ngày 24/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.
Qua vụ án này, một lần nữa nhấn mạnh về công tác quản lý nhân sự cũng như đưa ra bài toán đối với ngành ngân hàng, phải tính tới bài toán kiện toàn hệ thống công nghệ lõi, nâng cao tính bảo mật và kiểm soát rủi ro.
(ANTV) - Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý, tại Khánh Hòa và nhiều địa phương khác, xuất hiện hình thức tội phạm sử dụng công nghệ để cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, khống chế tinh thần và tống tiền nạn nhân. Đối tượng bị nhắm đến thường là người có uy tín, địa vị xã hội và tiềm lực tài chính, khiến thủ đoạn này trở nên đặc biệt nguy hiểm và đáng báo động.
(ANTV) - Liên quan đến tổ chức tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy tại tỉnh Khánh Hòa, theo đánh giá của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, công xưởng sản xuất ma túy này là lớn nhất và có tính chất nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
(ANTV) - Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT Hà Nội xử lý 441 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 vụ tai nạn (giảm 84% so với cùng kỳ năm ngoái).
(ANTV) - Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác tuyển sinh văn bằng 2 tại các trường Công an nhân dân đang ngày càng được chú trọng. Sau 5 năm triển khai, Bộ Công an đã tuyển chọn được nhiều học viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Năm 2025, Bộ Công an tiếp tục tuyển sinh văn bằng hai, đặc biệt năm nay sẽ tuyển thẳng với các thí sinh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI .
(ANTV) - 0h30 ngày 07/4/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát, 2 tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu giả danh lực lượng 141 tại khu vực trước số 283 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.
(ANTV) - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh cùng người dân đã kịp thời khống chế đám cháy ở cửa hàng bách hóa Khánh Huyền tại số 371 Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.
(ANTV) - Ngày 7/4, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết nhóm này đã tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một "mục tiêu quân sự" của Israel ở Tel Aviv và bắn các tên lửa hành trình vào hai tàu chiến Mỹ trên Biển Đỏ.
(ANTV) - Nhà Trắng đang đe dọa phủ quyết dự luật lưỡng đảng của Thượng viện Mỹ nhằm hạn chế quyền áp thuế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng dự luật này sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng của Tổng thống trong việc sử dụng các thẩm quyền đã được Quốc hội công nhận từ lâu và được tòa án duy trì để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp quốc gia và những mối đe dọa từ nước ngoài.
(ANTV) - Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) vừa cho biết đã phát hiện 1 trường hợp mắc biến thể đậu mùa khỉ (mpox) clade 1b không có lịch sử đi lại hoặc tiếp xúc với những người mắc bệnh khác.
(ANTV) - Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội XIV; Ứng biến linh hoạt, tạo đà chinh phục đỉnh tăng trưởng; Tìm động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững; Mua bán bất động sản hai giá, lợi bất cập hại - là những thông tin được quan tâm nhiều trên các số báo ra ngày hôm nay