(ANTV) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.
Qua đó, khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng người nước ngoài về hành vi đánh bạc và 4 đối tượng, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn và Tôn Huy Tặng về các tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc”, Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng, sau đó lập website tên Worldex.live với mục đích làm sàn giao dịch rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại một trang web do đối tượng người nước ngoài điều hành.
Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy: Từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207 tỷ đồng.
Lực lượng công an đã tạm giữ 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 37 thẻ ngân hàng, 1000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tang vật khác có liên quan.
Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sáng ngày 30/9, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Thị Hoàng Diễm, 46 tuổi và Võ Thị Ngân, 34 tuổi cùng trú tại huyện Đăk Glei.
Theo cáo trạng, năm 2015 Diễm mở Công ty Nguyên Hà Kon Tum để em dâu là Võ Thị Ngân làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. Tháng 5/2017, Diễm ký hợp đồng kinh doanh bia với công ty Cổ phần Thương mại bia Sài Gòn Tây Nguyên. Do không có vốn để mua bia kinh doanh nên Diễm cùng Ngân đã đưa ra thông tin việc kinh doanh bia có lợi nhuận cao để vay tiền và nhận tiền đặt mua bia trả trước của nhiều người. Sau đó, 2 đối tượng đã dùng tiền có được để xoay vòng trả nợ cho các khoản vay trước. Đến năm 2019, những người cho vay đến đòi nợ nhưng Diễm và Ngân không còn khả năng trả nợ. Tổng số tiền mà Diễm và Ngân đã nợ là gần 30 tỉ đồng. Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Hoàng Diễm tù chung thân và Võ Thị Ngân 16 năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại tổ dân phố số 3, thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng.
(ANTV) - Thuê ô tô tự lái, sau đó dùng búa đập tường vào trộm cắp tiền và vàng trong két sắt của chủ nhà. Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt đối tượng Nguyễn Đông Giang (trú huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
(ANTV) - Ngày 18/10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ nổ bình gas làm một thai phụ bị bỏng xảy ra trên địa bàn.
(ANTV) - Cấu kết với 2 thanh niên dàn dựng mình bị bắt, đánh đập với ý định tống tiền 5 tỷ đồng của cha ruột. Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đôi tượng Ngô Thị Bích Trâm, trú tại tỉnh Đồng Tháp; Trần Minh Trung trú tại tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Văn Nha trú tại tỉnh Cà Mau về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
(ANTV) - Quảng Ngãi: Bắt tạm giam đối tượng vi phạm giao thông, tấn công cảnh sát; Bình Dương: Khởi tố thầy giáo dâm ô học sinh; Nam Định: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trị giá gần 400 triệu đồng; Bắt giữ tàu cá khi đang vận chuyển 9 thiết bị giám sát hành trình; Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây...là một số tin tức ANTT nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Ong Wallace lớn nhất thế giới, có kích thước bằng một một ngón tay cái của người trưởng thành vừa lộ diện tại Indonesia sau gần 40 năm. Kích thước của con vật có thể khiến nhiều người kinh sợ, song sự xuất hiện của nó lại trở thành đề tài đáng quan tâm đối với giới nghiên cứu.
(ANTV) - Trung Quốc vừa gửi hai con gấu trúc đến vườn thú ở thủ đô Washington, Mỹ trong nỗ lực tăng cường ngoại giao với Mỹ.
(ANTV) - Trước tình trạng học sinh vi phạm TTATGT có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với lứa tuổi học sinh Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của phụ huynh và các em học sinh, ghi nhận tại tỉnh Cao Bằng.
(ANTV) - Trên các tuyến đường cao tốc thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật giao thông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đặc biệt là tình trạng đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc. Mới đây, tại dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất nâng mức xử phạt từ 16-18 triệu đồng…lên 30-40 triệu đồng, trừ hết điểm GPLX để ngăn chặn hành vi nguy hiểm này.
(ANTV) - Từ năm 2020 đến quý I năm nay, cơ quan chức năng đã xử lý trên 700 vụ liên quan thuốc lá thế hệ mới, xử lý và tiêu hủy hàng hóa trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Số lượng này chiếm 10% tổng số vụ liên quan đến thuốc lá nói chung, nhưng giá trị hàng chiếm trên 80%.
