Đường dây chứng chỉ ngoại ngữ giả dưới vỏ bọc tổ chức giáo dục quốc tế

Đường dây này đã bị Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an triệt phá.

Tuyên án 38 bị cáo trong đường dây chiếm đoạt tiền từ thẻ tín dụng

Sau thời gian xét xử và nghị án, ngày 5/5, TAND Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Hòa 12 năm tù, Đào Thị Kiều Oanh 11 năm tù; 36 bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm tù treo đến 10 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã tham gia đường dây chiếm đoạt tiền từ thẻ tín dụng của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Trong đó, Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động; các bị cáo còn lại là đồng phạm, giúp sức tích cực.

Cơ quan công tố xác định, từ tháng 7/2022, Oanh nhờ người thân thành lập Công ty P&L làm bình phong để tư vấn sản phẩm vay của Công ty Mirae Asset.

Đến tháng 10/2022, Oanh và Hòa góp mỗi người 300 triệu đồng thuê địa điểm, trang bị cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động tư vấn. Dưới hình thức hỗ trợ chuyển đổi tiền từ thẻ tín dụng sang tiền mặt, các bị cáo đưa ra thông tin không thu phí nhưng thực tế chiếm giữ từ 25-27% giá trị giao dịch của khách hàng.

Sau khi trừ chi phí, số tiền còn lại được các bị cáo chia nhau, trong đó Oanh và Hòa hưởng lợi chính. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.