Từ thông tin của các nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia, sau khi được giải cứu cung cấp, lãnh đạo cục phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Tư Lệnh Biên Phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã xác định: Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người đưa từ Việt Nam sang Campuchia là người Việt Nam, đang hoạt động và sinh sống tại Campuchia.

Liên tục các cuộc gặp gỡ, kể cả chính thức và không chính thức giữa lực lượng Bộ đội Biên Phòng và các lực lượng chức năng Campuchia. các nhóm trinh sát dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Campuchia được tung đi khắp các đường ngang, ngõ hẻm để truy tìm dấu vết của đối tượng. Các chứng cứ chứng minh vai trò, hành vi mua bán người của đối tượng cầm đầu đã được thu thập.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng. Do giỏi ngoại ngữ nên khi sang Campuchia đã làm phiên dịch kiêm chấm công tính lương cho rất nhiều tổ chức lừa đảo trong các casino tại Campuchia. Biết nhu cầu tìm kiếm người đưa vào các tổ chức lừa đảo và đường dây mại dâm nên đối tượng đã xậy dựng các đầu mối ở Việt Nam rồi huấn luyện rồi bơm tiền để các đầu mối này câu móc, dẫn dụ làm giấy tờ để đưa người từ Việt Nam sang Campuchia. Mỗi người sang đến nơi, đối tượng cầm đầu sẽ trả cho đầu mối ở Việt Nam hàng chục triệu đồng.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng này đã tổ chức, dẫn dắt và chi trả cho các đầu mối ở Việt Nam để đưa hàng trăm người sang Campuchia thành công. Và từ những lời khai ban đầu của đối tượng, ngay trong ngày 22/3, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với phía Campuchia giải cứu thêm hàng chục nạn nhân đang bị nuôi nhốt, giam giữ tại các tổ chức lừa đảo tại Campuchia đưa về đoàn tụ với gia đình.