(ANTV) - Liên tiếp trong thời gian qua, công an các tỉnh, thành đã triệt phá nhiều ổ nhóm, tổ chức cho vay tín dụng đen núp bóng, trá hình rất tinh vi. lợi dụng kẽ hở của pháp luật để hoạt động, giả mạo tổ chức tài chính uy tín, cho vay qua app, hoặc trực tiếp với lãi suất "cắt cổ" và đòi nợ kiểu khủng bố.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện có rất ít các công ty tài chính được cấp phép hoạt động, tuy nhiên thực tế không ít tổ chức, cá nhân mạo danh công ty tài chính cho vay với mức lãi suất cao.
Nhằm che mắt lực lượng chức năng, một số đối tượng đã đứng ra thành lập công ty để tổ chức hoạt động cho vay tài chính với số tiền cho vay lên tới hàng chục tỷ đồng lãi suất cao, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt xóa, bắt giữ các đối tượng này. Qua công tác nắm tình hình Phòng Cánh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn. Điều hành hoạt động cho vay cầm đồ trong đường dây này là những đối tượng hình sự cộm cán. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Tỉnh, Phòng cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với công an huyện Đức Thọ, huyện Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong đường dây này.
Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 3 đối tượng: Phan Công Sáng, sinh năm 1980 ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh cầm đầu cùng với Đặng Quang Nam, sinh năm 1990, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ và Đặng Thế Khánh, sinh năm 1999, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên. Từ năm 2016 Sáng kết thân với các đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó Sáng cùng một số đối tượng góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại dịch vụ Núi Hồng.
Núp bóng doanh nghiệp, Sáng đã tổ chức cho vay tài chính, cầm đồ với lãi suất rất cao. Để đối phó với cơ quan công an Phan Công Sáng là đối tượng đưng sau cung cấp vốn mở cửa hàng cầm đồ và giao Đặng Quang Nam trực tiếp tiến hành cho vay thu lãi, thu hồi nợ. Hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, Đức Thọ. Đặng Thế Khánh trực tiếp cho vay trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Đến nay, các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay. Tổng số tiền cho vay trên 19 tỷ đồng.
Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước triệt phá một đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.
Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian gồm VNPT EPAY (Công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người Hàn Quốc mua lại), GPAY, APPOTAPAY và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn trên, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”; khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, hoạt động không lành mạnh của các tổ chức cung cấp tài chính tiêu dùng không do Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động “tín dụng đen” đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động và uy tín của các Công ty tài chính tiêu dùng. Phát triển tín dụng tiêu dùng là một xu hướng tất yếu, tuy nhiên phải đảm bảo được sự lành mạnh. Đây là hai yếu tố đi cùng với nhau. Hơn thế nữa, cần phải đảm bảo được sự công bằng, minh bạch để người vay cũng như người cho vay luôn được an toàn….
(ANTV) - Cùng với Quảng Bình, tại các địa phương ven biển miền Trung, lực lượng Công an cũng đang nỗ lực triển khai các phương án ứng phó với bão số 4.
(ANTV) - Sáng nay, TAND TP HCM tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị xét xử về các tội Rửa tiền, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền với số tiền 445.000 tỉ đồng, vận chuyển 4,5 tỉ USD và lừa đảo 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt của các bị hại hơn 30.000 tỉ đồng.
(ANTV) - Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện đang có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 80-140mm, một số nơi ở huyện miền núi Đakrông cao hơn như: La Tó 223mm, Tà Long 195,8mm, Ba Nang 152,8mm. Mưa lớn làm giao thông ở một số nơi thuộc 02 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa bị chia cắt do các ngầm tràn bị ngập.
(ANTV) - Ngày 19/9, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP. Thủ Dầu Một bắt quả tang và tạm giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo hoa nổ.
(ANTV) - Do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn, từ 15h đến 22h ngày 19/9/2024, sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã quyết định tạm dừng khai thác.
(ANTV) - Từ 15 giờ ngày 19/9, giá xăng dầu được điều chỉnh, theo đó, giá xăng tăng nhẹ, kết thúc chuỗi giảm giá 4 lần liên tiếp trước đó, còn các loại dầu tăng - giảm đan xen.
(ANTV) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa nhằm tránh leo thang căng thẳng tại Trung Đông sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Li-băng và Syria gây nhiều thương vong.
(ANTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
(ANTV) - Tính đến ngày 19/9, việc ổn định đời sống cho 17 hộ dân với 115 khẩu (đồng bào Mông) ở xóm Thượng, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang được chính quyền địa phương và lực lượng công an, quân đội quan tâm giải quyết.
(ANTV) - Ngày 19/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch triển khai cao điểm phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác hợp tác của hai Bên sau một năm thực hiện kế hoạch; thảo luận thống nhất nội dung hợp tác trong những năm tiếp theo.
