1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC.

2. Nguyễn Hồng Sơn; Phó Tổng giám đốc Công ty AIC.

3. Trương Thị Xuân Loan;  Trưởng Ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC.

4. Nguyễn Thị Tích; Tổng giám đốc Công ty Mopha.

Cả 4 bị can đều đang bị truy nã theo các quyết định truy nã được đó và tiếp tục bị truy tố về hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ Công an tiếp tục kêu gọi 4 bị can nêu trên và các bị can, bị án khác trong vụ án AIC đang lẩn trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nếu tiếp tục bỏ trốn, các cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Số điện thoại liên hệ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an: 069.232.1654 hoặc 091.677.7767.

Đà Nẵng: Triệt phá 2 đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lượng lớn.

2 đường dây này do Nguyễn Văn Hiếu và Phan Văn Luân cùng trú tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu. Thủ đoạn của 2 nhóm này là thuê căn hộ chung cư, trang bị các thiết bị máy móc rồi thuê người thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về Căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, Hiếu đã mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác và hơn 7.300 thẻ sim kích hoạt sẵn. Từ các thông tin cá nhân và thẻ sim mua được, Hiếu thuê 6 đối tượng mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 (hai mươi nghìn) tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại để bán cho các đối tượng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, nhóm của Luân gồm 5 đối tượng đã mua khoảng 8.000 (tám nghìn) bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 (bốn nghìn) thẻ sim kích hoạt sẵn đã đăng ký được khoảng 13.000 (mười ba nghìn) tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra Quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu và tiếp tục phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.