Thủ đoạn của đối tượng kinh doanh online trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Tên tài khoản “Hyclothet – New things by Hy”, nhóm kín “Hycloset – Hàng hiệu Authentic”, Zalo “Vip Hycloset”… là những kênh bán hàng quen thuộc do Nguyễn Thị Thu Hường, trú tại Hà Nội, điều hành. Hoạt động như một cửa hàng online chuyên nghiệp, mỗi buổi livestream thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi, với các mặt hàng cao cấp như túi xách, đồng hồ, kim cương… được quảng cáo là hàng chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Song, đằng sau vỏ bọc “kinh doanh nhỏ lẻ” là một hệ thống ngầm vận hành với 6 nhân viên chuyên trách chốt đơn, xử lý tin nhắn, đóng hàng. Toàn bộ hoạt động không được cấp phép, không kê khai, không nộp thuế, nhưng lại được tổ chức bài bản, tinh vi như một doanh nghiệp thực thụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, điểm livestream và kho hàng của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ hàng trăm sản phẩm cao cấp, tổng trị giá gần 10 tỷ đồng, các mặt hàng này phần lớn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua điều tra xác định, doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh của đối tượng lên tới hơn 800 tỷ đồng và tổng số tiền trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Thu Hường về hành vi trốn thuế. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, nhằm xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.