(ANTV) - Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ làm rõ hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp của số tiền chiếm đoạt được, đồng thời tránh việc bị phát hiện, truy vết dòng tiền.
Trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu của 4 công ty: An Đông, Quang Thuận, Setra, Sunny World; qua đó chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 35.000 bị hại.
Để che giấu nguồn gốc và sử dụng bất hợp pháp 415.000 tỉ đồng tham ô của SCB và 30.000 tỉ đồng chiếm đoạt của các bị hại mua trái phiếu, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi rửa tiền bằng thủ đoạn rút tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của công ty “ma”, cá nhân được chỉ định.
Đối với việc chuyển khoản, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đối tượng liên quan tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền vào tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân.
Sau đó, tiền tiếp tục được chuyển đi để thực hiện chi trả cho các khoản vay tại SCB hoặc ngân hàng khác, trả gốc lãi trái phiếu, chi thực hiện dự án, rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân.
Đối với việc rút tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Bùi Văn Dũng, lái xe riêng, đến SCB chi nhánh Sài Gòn. Còn nhóm nhân sự tại SCB và Vạn Thịnh Phát sẽ phối hợp với nhau sử dụng các công ty ma lập các chứng từ, thực hiện thủ tục rút tiền. Sau đó, kiểm soát viên ngân quỹ chi nhánh sẽ xuất tiền mặt giao cho Dũng. Dũng vận chuyển và giao tiền theo chỉ đạo của bà Lan. Tổng số tiền bị can đã vận chuyển gần 109 ngàn tỉ đồng và 14.000 USD.
Cơ quan điều tra xác định lái xe Bùi Văn Dũng có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rửa tiền, tổng số tiền gần 6.200 tỉ đồng trong đó có 1.100 tỉ đồng có nguồn gốc từ trái phiếu, số còn lại có nguồn gốc từ tiền tham ô của SCB.
(ANTV) - Ngày 21/11, chính phủ Australia đã trình Quốc hội một dự luật nhằm cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời đề xuất các mức phạt lên tới 32 triệu USD với các nền tảng mạng xã hội vi phạm có tính hệ thống.
(ANTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây vừa thông báo kế hoạch xóa khoản nợ 4,7 tỷ đô la cho Ukraine, một phần trong nỗ lực giúp Kiev trước khi ông Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng. Đây là động thái nằm trong gói viện trợ tổng cộng 174 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt kể từ năm 2022 để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
(ANTV) - Châu Phi lâu nay vốn là một điểm trung chuyển ma túy lớn từ Nam Mỹ và nhiều khu vực khác vào Châu Âu, thế nhưng lục địa này lại đang có xu hướng trở thành thị trường tiêu thụ cocaine. Thứ chất cấm này đang dần phá hủy cuộc sống của người dân Kenya, khi quốc gia này đang ghi nhận tỉ lệ nghiện ma túy trên tổng dân số ngày một tăng.
(ANTV) - Ít nhất 38 người thiệt mạng và 29 người bị thương sau khi nhiều tay súng nổ súng vào các xe chở khách ở khu vực Tây Bắc Pakistan. Tổng thư ký của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã xác nhận vụ tấn công, cho biết những tay súng nhắm vào đoàn xe đi từ thành phố Parachinar ở quận Kurram thuộc tỉnh này.
(ANTV) - Đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) xác nhận sẽ đề cử ông Olaf Scholz làm ứng cử viên Thủ tướng Đức trong cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 23/2 năm sau, sau khi đối thủ của ông là Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius rút lui.
(ANTV) - Tối 21/11 (theo giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận quân đội nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tấn công một nhà máy sản xuất thiết bị không gian của Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định phóng tên lửa này là để đáp trả những hành động của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với Moskva.
(ANTV) - Theo dữ liệu từ các đơn vị khảo sát thị trường, thì chung cư là loại hình bất động sản ít bị ảnh hưởng nhất bởi các tác động tiêu cực của thị trường trong năm qua. Bên cạnh việc đây là phân khúc vừa túi tiền và có thanh khoản tốt trên thị trường, thì tỷ suất lợi nhuận đầu tư căn hộ chung cư để cho thuê cũng được đánh giá là những kênh đầu tư có khả năng sinh lời ổn định, do loại hình này phục vụ nhu cầu ở thực.
(ANTV) -Lãi suất chỉ 4%, thậm chí 1,1%/năm đang là những chương trình cho vay mà nhiều ngân hàng thương mại đang triển khai dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mùa cuối năm. Đây cũng là một trong 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên tập trung để hỗ trợ. Ngoài ưu đãi lãi suất, các ngân hàng thương mại còn triển khai nhiều tiện ích, thuận lợi trong quá trình phát triển thị trường quốc tế.
(ANTV) - 211kg ma túy các loại cùng 10 đối tượng trong đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia đã bị triệt xóa, bóc gỡ trong chuyên án mang bí số A724p. Đây là chuyên án được 4 lực lượng xác lập chuyên án chung gồm: lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Cục Phòng, chống ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Cục nghiệp vụ và pháp luật, Cảnh sát biển, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.
(ANTV) - Ngày 22/11, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán ăn khiến một xe tải, một xe máy cùng nhiều tài sản khác bị thiêu rụi vừa xảy ra trên địa bàn.