Nhận diện thủ đoạn rửa tiền xuyên quốc gia
Kinh tế
09/08/2026
(ANTV) - Mới đây, Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công đường dây cờ bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền phong tỏa kỷ lục hơn 3.000 tỷ đồng. Chiến công xuất sắc này không chỉ bóc gỡ một tổ chức tội phạm quy mô lớn, mà còn phơi bày những phương thức, thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, vô cùng tinh vi. Đáng chú ý, để luân chuyển dòng tiền khổng lồ mà không bị phát hiện, tội phạm đã triệt để lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân thông qua việc thu mua, thuê mượn các tài khoản ngân hàng cá nhân, sau đó cấp tốc quy đổi thành đồng tiền mã hóa USDT.
