vận chuyển tiền

#vận chuyển tiền

Núp bóng tiệm vàng để chuyển hàng chục triệu USD qua biên giới

Pháp luật 15/11/2024

(ANTV) - Núp bóng dưới vỏ bọc tiệm vàng, thực chất đây lại là địa điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp. 2 nhân viên của tiệm vàng Đức Long vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giữ về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đường dây “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do Công an TPHCM triệt phá.

Các đối tượng người nước ngoài giúp sức Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới là ai?

Pháp luật 17/06/2024

(ANTV) - Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, hoạt động chuyển tiền trái phép qua biên giới đã được Trương Mỹ Lan tiến hành từ năm 2012 đến năm 2022. Có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham gia chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam với tổng số tiền được vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỉ USD.

Truy tìm đối tượng vận chuyển tiền tệ trái phép

Pháp luật 06/07/2023

(ANTV) - Cơ quan ANĐT Bộ Công an hiện đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương khác.

Đọc nhiều