xuyên quốc gia

#xuyên quốc gia

Dòng tiền bí ẩn

Phá án 16/09/2026

(ANTV) - Những lời mời chơi game cờ bạc trên mạng được gửi về từ bên kia biên giới. Ban đầu là những ván thắng dễ dàng, những con số lợi nhuận liên tục tăng và lời thúc giục nạp thêm tiền. Nhưng phía sau màn hình không phải một cuộc chơi may rủi. Khi người chơi đã chuyển vào số tiền lớn, việc rút tiền lập tức bị ngăn cản bằng hàng loạt lý do và bị chiếm đoạt. Câu hỏi đặt ra là: Ai đứng sau những tài khoản nhận tiền? Dòng tiền đã đi đâu? Và bằng cách nào những người ở nhiều địa phương lại cùng trở thành mắt xích liên quan đến các đối tượng lừa đảo bên kia biên giới?

Khởi tố nữ đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Pháp luật 24/08/2026

(ANTV) - Tiếp tục mở rộng Chuyên án 0726L, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Dương Phương Thảo, sinh năm 2005, đăng ký thường trú tại thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những “mắt xích” quan trọng trong đường dây này.

Kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia

Pháp luật 21/08/2026

(ANTV) - Sau khi trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận giám định toàn bộ số đá trong suốt thu giữ trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Kết quả xác định số vật chứng này gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Nhận diện thủ đoạn rửa tiền xuyên quốc gia

Kinh tế 09/08/2026

(ANTV) - Mới đây, Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công đường dây cờ bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền phong tỏa kỷ lục hơn 3.000 tỷ đồng. Chiến công xuất sắc này không chỉ bóc gỡ một tổ chức tội phạm quy mô lớn, mà còn phơi bày những phương thức, thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, vô cùng tinh vi. Đáng chú ý, để luân chuyển dòng tiền khổng lồ mà không bị phát hiện, tội phạm đã triệt để lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân thông qua việc thu mua, thuê mượn các tài khoản ngân hàng cá nhân, sau đó cấp tốc quy đổi thành đồng tiền mã hóa USDT.

Điểm tin tức nổi bật 24h qua

Điểm tin 27/07/2026

(ANTV) - Lai Châu: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia; Quảng Ngãi: Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá; Gia Lai: Xử lý nhiều tài xế vượt đường ngang trái quy định; 7 tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất;... là những tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.

Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Pháp luật 03/07/2026

(ANTV) - Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu đối với hàng hóa là trang sức xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành; khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Pháp luật 29/06/2026

(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn.

Kiểm tra khách sạn, phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo

Pháp luật 14/06/2026

(ANTV) - Công an tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra đột xuất khách sạn Sông Hồng View (tại phường Lào Cai), kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua

Điểm tin 12/06/2026

(ANTV) - Phú Thọ: Triệt phá thành công đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia; Khởi tố 12 bị can sản xuất thiết bị gian lận cước taxi; Bắc Ninh: Khởi tố 12 bị can giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ lừa dối khách hàng; Bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy; Triệt xóa nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, thu gom mèo...là một số tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.

Băng nhóm bẫy "con mồi" có địa vị và học thức cao “say tình ảo”

Pháp luật 05/06/2026

(ANTV) - Một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.