Không khó để thấy hiện nay rất nhiều nhà đầu tư đã mất tiền trên những sàn giao dịch ngoại hối. Theo anh Quang Anh cho biết, người thân của mình đã mất tổng cộng khoảng 2 tỷ trên sàn ngoại hối. Được biết khoảng tiền ban đầu tính đầu tư chỉ khoảng 200-300 triệu đồng. Tuy nhiên, với chiêu thức dụ dỗ nhà đầu tư chiến thắng ban đầu để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản thì các nhân viên dùng chiêu trò thông báo “ nộp sai tài khoản, cần nộp lại để xác nhận “ dẫn đến nhà đầu tư mất thêm tiền nhiều lần.

Anh Nguyễn Quang Anh, Quận 1, TPHCM cho biết, nộp một trăm triệu, hai trăm triệu gì đó thì bắt đầu bảo là hình như nộp lần này bị lỗi, nộp không có đúng số tài khoản nữa, nộp sai rồi nó không không báo. Anh chị phải nộp lại số tài khoản này đúng này xác nhận lại là món tiền đúng mình mới vô được chứ không mất luôn cái số tiền đã nộp trước luôn, tức là nó sợ quá, cố gắng xoay chứ không mất hai trăm triệu bây giờ thế có khi nạn nhân phải vay nóng bên ngoài nữa,

Chỉ với số vốn vài triệu đồng trong tài khoản mà lợi nhuận nhân 2, nhân 3 lần và khi nhà đầu tư muốn rút tiền thì được thông báo phải nộp thêm những khoản phí tương đương 5-10% mới có thể rút tiền.

Ông Phan Dũng Khánh, Chuyên gia tư vấn đầu tư cho biết, họ sẽ yêu cầu như sau bây giờ muốn rút được á thì bây giờ nó sẽ phải có cái phí, phí rút tiền. Ví dụ như là 5 phần trăm mà 5 phần trăm trên một tỷ có nghĩa là bạn phải nộp vô thêm năm mươi triệu nữa thì khi mà bạn nộp vô năm mươi triệu rồi đó thì họ nói rằng là cái phí đã nộp rồi nhưng mà bây giờ là muốn hút nhanh thì phải nộp vô thêm 10 phần trăm nữa để mà để mà gọi là rút rút nhanh mà khi mà nộp vô 10 phần trăm nữa, nghĩa là nó đã lên tới một trăm năm mươi triệu rồi thì bây giờ họ lại nói thêm là đẻ ra một cái phí nữa đó chính là phí chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Đáng chú ý, lợi dụng sự thiếu hiểu biết thông tin của người dân, nhiều đối tượng đã tạo ra những sàn giao dịch gián tiếp, nghĩa là nhà đầu tư thực chất đang chơi với chính chủ sàn chứ không phải giao dịch trực tiếp trên sàn nước ngoài. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Ts Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn thị trường tài chính, Địa học kinh tế TPHCM cho biết, người thua thì đa số là những người chơi họ đang chơi với chính những chủ sàn và thậm chí là ngay cả khi mà người chơi họ thắng được cái sàn đi thì cái việc rút tiền ra khỏi những cái sàn đó cũng sẽ là rất là khó khăn và họ sẽ dùng đủ mọi chiêu trò để mà hạn chế cái việc mà rút tiền của người chơi ra khỏi những cái sàn này.

Theo một số nhà đầu tư chứng khoán có kinh nghiệm, hầu hết những người bị lừa đảo qua hình thức này đều hiểu biết rất ít về thị trường chứng khoán và có tâm lý muốn nhanh chóng kiếm tiền. Chính vì thế, họ không nắm rõ được loại hình giao dịch mình dự định tham gia mà chỉ tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ từ nhân viên môi giới. Ðến khi không đăng nhập được hoặc mất hết tiền trong tài khoản thì đã quá muộn.