Thứ Năm, 22/01/2026 16:19 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Phá án

Phá đường dây rửa tiền tinh vi

BT

(ANTV) - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công đường dây hoạt động rửa tiền quy mô 2000 tỷ đồng. Đằng sau chiến công lớn là những ngày đêm ròng rã nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng, từ công tác trinh sát đến quá trình điều tra thu thập chứng cứ, đấu trí căng thẳng với nhóm tội phạm công nghệ cao đầy tinh vi, phức tạp.

Nhìn căn biệt thự treo đầy quần áo, nhiều người dân trong xóm Tự Tạo, phường 11 TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn nghĩ những thanh niên trẻ sống ở đây là các vị khách đến thành phố Đà Lạt ngàn hoa để du lịch, nghỉ dưỡng. Thế nhưng, đây chính là nơi mỗi ngày diễn ra hoạt động “rửa tiền” lên tới hàng chục tỷ đồng bất hợp pháp từ hoạt động game cờ bạc, cá độ từ nước ngoài.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, những đối tượng này đều sống khép kín, sử dụng thức ăn nhanh qua ứng dụng trực tuyến, hạn chế giao tiếp với người dân xung quanh, đặc biệt thường xuyên thay đổi chỗ ở và không sử dụng mạng interet cố định.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức thành nhiều mũi trinh sát từng dấu vết, từng quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan của từng đối tượng.

Những ngày đêm không mệt mỏi, các trinh sát đã kiên trì thâm nhập vào các hội, nhóm kín trên môi trường internet đồng thời tiến hành theo dõi từng đường đi nước bước của các đối tượng trong căn biệt thự.

Rạng sáng ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều hướng đột kích căn biệt thư trên, bắt quả tang 23 đối tượng đang sử dụng máy tính và điện thoại để thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Một số đối tượng định phi tang các dấu vết nhưng đã bị các trinh sát khóa chặt.

Tại hiện trường, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại thông minh và hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại được phát hiện. Đáng chú ý, nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng mỗi ngày cũng được tìm thấy.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) là 2 đối giữ vai trò mấu chốt, cầm đầu nhóm trên. Cả hai khai nhận đến Đà Lạt từ cuối năm 2024 để thiết lập "trạm trung chuyển" cho đường dây rửa tiền từ Campuchia. Với hoa hồng 0.1%/ 1 tỷ đồng, các đối tượng đã chuyển hóa gần 2000 tỷ đồng trong 3 tháng qua.

23 đối tượng cùng các tang vật liên quan đã bị lực lượng Công an Lâm Đồng tạm giữ, di lý về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chiến công này không chỉ thể hiện sự mưu trí, kiên trì của các lực lượng Công an Lâm Đồng mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đến những kẻ lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm pháp. Đây cũng là lời khẳng định tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, quyết tâm bảo vệ bình yên cho xã hội, cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Mỹ có kế hoạch cắt giảm 200 nhân sự trong NATO

Mỹ có kế hoạch cắt giảm 200 nhân sự trong NATO

Thế giới 22/01/2026

(ANTV) - Mỹ đã thông báo cho một số quốc gia châu Âu về kế hoạch rút khoảng 200 nhân sự khỏi các vị trí trong cơ cấu của NATO. Những vị trí này bao gồm các cơ quan chịu trách nhiệm về kế hoạch quân sự và tình báo của liên minh.

Nghị viện châu Âu đóng băng thỏa thuận EU-Mercosur

Nghị viện châu Âu đóng băng thỏa thuận EU-Mercosur

Thế giới 22/01/2026

(ANTV) - Chỉ 4 ngày sau khi được ký kết, thỏa thuận thương mại lịch sử giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã phải đối mặt với thách thức pháp lý nghiêm trọng. Nghị viện châu Âu (EP) hôm 21/1 đã bỏ phiếu quyết định đình chỉ quá trình phê chuẩn để chờ phán quyết từ tòa án.

Rào cản vô hình khiến trẻ tự kỷ rời xa thể thao

Rào cản vô hình khiến trẻ tự kỷ rời xa thể thao

Thế giới 22/01/2026

(ANTV) - Thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tinh thần và khả năng hòa nhập xã hội. Tuy nhiên, với nhiều trẻ tự kỷ, việc tiếp cận các hoạt động thể thao vẫn còn gặp không ít rào cản.

Mỹ tuyên bố sẽ không sử dụng vũ lực để sáp nhập Greenlan

Mỹ tuyên bố sẽ không sử dụng vũ lực để sáp nhập Greenlan

Thế giới 22/01/2026

(ANTV) - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland, đánh dấu tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay của ông nhằm loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự để sáp nhập hòn đảo ở Bắc Cực này.

Chung một niềm tin hướng tới Đại hội XIV của Đảng

Chung một niềm tin hướng tới Đại hội XIV của Đảng

Xã hội 22/01/2026

(ANTV) - Những ngày này, các tầng lớp nhân dân đều hướng về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Trong ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội, đại biểu thuộc các đoàn dự Đại hội đã phát biểu ý kiến, tham luận vào nhiều nội dung của các Văn kiện. Nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đã được cư dân mạng (CDM) chia sẻ, lan tỏa.

Giáo dục Đại học phải tiên phong hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng

Giáo dục Đại học phải tiên phong hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng

Xã hội 22/01/2026

(ANTV) - Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt giáo dục và đào tạo vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhanh và bền vững đất nước. Giáo dục không chỉ gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mà còn hướng tới phát triển con người toàn diện, nền tảng của tăng trưởng, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chính trị 22/01/2026

(ANTV) - Hòa chung không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Xem thêm