Thứ Hai, 17/03/2025 10:03 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Phá án

Phá đường dây rửa tiền tinh vi

BT

(ANTV) - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công đường dây hoạt động rửa tiền quy mô 2000 tỷ đồng. Đằng sau chiến công lớn là những ngày đêm ròng rã nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng, từ công tác trinh sát đến quá trình điều tra thu thập chứng cứ, đấu trí căng thẳng với nhóm tội phạm công nghệ cao đầy tinh vi, phức tạp.

Nhìn căn biệt thự treo đầy quần áo, nhiều người dân trong xóm Tự Tạo, phường 11 TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn nghĩ những thanh niên trẻ sống ở đây là các vị khách đến thành phố Đà Lạt ngàn hoa để du lịch, nghỉ dưỡng. Thế nhưng, đây chính là nơi mỗi ngày diễn ra hoạt động “rửa tiền” lên tới hàng chục tỷ đồng bất hợp pháp từ hoạt động game cờ bạc, cá độ từ nước ngoài.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, những đối tượng này đều sống khép kín, sử dụng thức ăn nhanh qua ứng dụng trực tuyến, hạn chế giao tiếp với người dân xung quanh, đặc biệt thường xuyên thay đổi chỗ ở và không sử dụng mạng interet cố định.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức thành nhiều mũi trinh sát từng dấu vết, từng quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan của từng đối tượng.

Những ngày đêm không mệt mỏi, các trinh sát đã kiên trì thâm nhập vào các hội, nhóm kín trên môi trường internet đồng thời tiến hành theo dõi từng đường đi nước bước của các đối tượng trong căn biệt thự.

Rạng sáng ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều hướng đột kích căn biệt thư trên, bắt quả tang 23 đối tượng đang sử dụng máy tính và điện thoại để thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Một số đối tượng định phi tang các dấu vết nhưng đã bị các trinh sát khóa chặt.

Tại hiện trường, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại thông minh và hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại được phát hiện. Đáng chú ý, nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng mỗi ngày cũng được tìm thấy.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) là 2 đối giữ vai trò mấu chốt, cầm đầu nhóm trên. Cả hai khai nhận đến Đà Lạt từ cuối năm 2024 để thiết lập "trạm trung chuyển" cho đường dây rửa tiền từ Campuchia. Với hoa hồng 0.1%/ 1 tỷ đồng, các đối tượng đã chuyển hóa gần 2000 tỷ đồng trong 3 tháng qua.

23 đối tượng cùng các tang vật liên quan đã bị lực lượng Công an Lâm Đồng tạm giữ, di lý về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chiến công này không chỉ thể hiện sự mưu trí, kiên trì của các lực lượng Công an Lâm Đồng mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đến những kẻ lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm pháp. Đây cũng là lời khẳng định tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, quyết tâm bảo vệ bình yên cho xã hội, cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xử lý ô tô vi phạm, Cảnh sát phát hiện biển giả

Xử lý ô tô vi phạm, Cảnh sát phát hiện biển giả

Pháp luật 17/03/2025

(ANTV) - Chiều 16/3, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện trường hợp sử dụng biển kiểm soát giả.

Cảnh báo chiêu trò tung tin sáp nhập tỉnh để đẩy giá đất

Cảnh báo chiêu trò tung tin sáp nhập tỉnh để đẩy giá đất

Kinh tế 17/03/2025

(ANTV) - Những ngày gần đây, dù chưa có quyết định chính thức về phương án sáp nhập tỉnh, nhưng thị trường bất động sản tại các khu vực dự kiến sáp nhập đã có nhiều biến động. Thông tin nhiễu loạn khiến người dân và giới đầu tư ráo riết săn lùng quỹ đất, tạo nên cơn sốt ảo.

Trước 30/9, các bệnh viện phải triển khai bệnh án điện tử

Trước 30/9, các bệnh viện phải triển khai bệnh án điện tử

Xã hội 17/03/2025

(ANTV) - Đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh Sởi; Trước 30/9, các bệnh viện phải triển khai bệnh án điện tử; Hà Nội: Thiết lập cơ chế phản ánh thông tin từ người dân để xử lý vi phạm môi trường... là những chính sách sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay

Tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay

Điểm tin 17/03/2025

(ANTV) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu và trình báo cáo HĐND cấp tỉnh nhằm thúc đẩy chính sách thu phí “0 đồng” đối với thủ tục hành chính trực tuyến, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm nay, thông tin từ Báo Tiền Phong.

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Xã hội 17/03/2025

(ANTV) - Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “Học tập suốt đời”. Nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập. Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành người có ích cho xã hội. Bài viết của Tổng Bí thư đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cả nước.

Quảng Nam: Tiếp nhận, vận hành thông suốt hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy

Quảng Nam: Tiếp nhận, vận hành thông suốt hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy

Xã hội 17/03/2025

(ANTV) - Tiếp nhận công tác quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy là nhiệm vụ hết sức quan trọng của lực lượng công an. Tại Công an tỉnh Quảng Nam, đảm nhận nhiệm vụ ở lĩnh vực công tác mới, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được phân công đã nỗ lực cố gắng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đảm bảo hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam.

Xem thêm