(ANTV) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công đường dây hoạt động rửa tiền quy mô 2000 tỷ đồng. Đằng sau chiến công lớn là những ngày đêm ròng rã nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng, từ công tác trinh sát đến quá trình điều tra thu thập chứng cứ, đấu trí căng thẳng với nhóm tội phạm công nghệ cao đầy tinh vi, phức tạp.
(ANTV) - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” được dư luận quan tâm.
