(ANTV) - Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố 20 bị can có liên quan về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, chuyên án còn làm rõ vai trò giúp sức của nhiều nhân viên ngân hàng.
Trong số 20 bị can bị khởi tố có nhân viên Oceanbank, LPBank đã cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại nhiều chi nhánh ngân hàng, gồm: Oceanbank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên là MBV), LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ.
Đến nay, đã có 04 nhân viên ngân hàng bị khởi tố trong chuyên án và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.
Ngoài ra, 1 đối tượng sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm cũng đã bị khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời tập trung thu hồi tài sản nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bị hại và tính nghiêm minh của pháp luật.
Xét xử các đối tượng trong đường dây ma túy
Hôm qua (20/8), TAND TP. Huế tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển trái phép gần 30kg ma túy. Đây được xem là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. 11 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này.
Theo đó, từ năm 2023-2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ 2 tỉnh Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị (cũ) mang về Huế tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã thu giữ 29,06kg ma túy các loại.
HĐXX xác định bị cáo Vũ là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính; các bị cáo Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh là đồng phạm tích cực.
Bị cáo Huỳnh Thị Lệ Huyền và Võ Đại Tây Dương tham gia mua bán, tiêu thụ và các bị cáo Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng tham gia vận chuyển.
Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cùng lời khai của các bị cáo tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang mức hình phạt cao nhất là tử hình. Các bị cáo còn lại nhận mức án chung thân, 20 năm tù.
(ANTV) - Sáng ngày 22/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Diễn đàn được tổ chức cùng với việc tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện công tác lập pháp của Quốc hội, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
(ANTV) - Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc tăng cường lực lượng hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Chiều nay (22/11) Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ xuất quân, đưa đoàn công tác lên đường hỗ trợ Nhân dân và chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk.
(ANTV) - Những ngày qua, hình ảnh những mái nhà ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa... bị lũ chia cắt, nhấn chìm… khiến dư luận cả nước lo lắng, xót xa. Cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng, thì người dân cả nước cũng đang đồng lòng hướng về vùng lũ.
(ANTV) - Tại Công an tỉnh Cao Bằng, Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an gồm Công an các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025. Trên cơ sở nội dung phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đề ra khẩu hiệu hành động phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
(ANTV) - Trong các ngày từ 19-22/11, tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã diễn ra Hội nghị Hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ VII và tại thành phố Asan (Hàn Quốc) đã diễn ra Chương trình giao lưu thể thao giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc lần thứ III.
(ANTV) - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung, lực lượng Công an các địa phương đã được huy động tối đa, triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và hỗ trợ người dân vượt qua thời điểm khó khăn.
(ANTV) - Địa chỉ IP là dãy số đơn nhất trên không gian mạng, tương tự "địa chỉ địa lý," cho phép các thiết bị điện tử nhận diện, liên lạc và trao đổi dữ liệu. Thông tin từ IP giúp nhà chức trách xác định địa điểm, thời gian và thuê bao kết nối, tương tự thông tin cư trú của một địa chỉ cố định.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Cường, sinh năm 2004, trú xã Đắk Lua, tỉnh Đồng Nai để điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” làm 2 người tử vong.
(ANTV) - Thành phố Hat Yai (miền Nam Thái Lan) hôm nay đã ban bố cảnh báo lũ cấp độ đỏ, yêu cầu hơn 100 cộng đồng sơ tán khẩn cấp khi lượng mưa ba ngày vượt mức lịch sử, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
(ANTV) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
