Theo đó, Hiền đã thành lập 6 doanh nghiệp để đầu tư bất động sản và tìm cổ đông góp vốn. Năm 2017, Hiền quen biết với một người phụ nữ trú tại Đà Nẵng và giới thiệu rằng mình đang sở hữu 5 lô đất và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án trên.

Tin tưởng nên người phụ nữ này đã giao số tiền trên 54 tỷ đồng để góp vốn. Thực tế, Hiền chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên. Sau khi nhận tiền từ bà này, Hiền hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất, sau đó đã chuyển nhượng cho người khác.

Đối với 3 lô đất còn lại, Hiền không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mất hiệu lực. Hiền chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Hai cán bộ thuế trong đường dây mua bán hoá đơn bị tuyên phạt 15 năm tù

Sáng 20/12, Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng. Trong đó, 2 bị cáo là cán bộ Chi cục thế Khu vực quận 12, Hóc Môn bị tuyên phạt 15 năm tù về hành vi nhận hối lộ.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã có hành vi thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán trái phép hoá đơn khống, trốn thuế và thỏa thuận đưa hối lộ cho các cán bộ thuế để bao che hoạt động của các công ty ma, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12, Hóc Môn) 15 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 15 năm tù; Vương Quốc Hùng (cựu phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội nhận hối lộ; Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước 11 năm tù về tội rửa tiền và 16 năm tù về tội đưa hối lộ; tổng hình phạt 30 năm tù.

Các bị cáo Bùi Văn Bảo bị tuyên phạt 13 năm tù, Bùi Thanh Bình 19 năm tù, Phạm Minh Cường 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khắc Điền 11 năm tù về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam) bị tuyên phạt tiền 3 tỉ đồng về tội trốn thuế. Các bị cáo còn lại, bị phạt tiền 300 triệu đồng đến 7 năm 6 tháng tù.