Mọi giao dịch đều để lại vết, kinh doanh online khó “ẩn” doanh thu

Sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, thường xuyên xuất hiện trên Facebook và TikTok với hình ảnh một doanh nhân, người làm từ thiện.

Theo cơ quan điều tra, thông qua hoạt động trên không gian mạng, Huấn tham gia bán hàng online, kêu gọi từ thiện và thực hiện nhiều hoạt động khác.

Trong hoạt động mua bán nước hoa, Huấn cùng vợ là Phạm Thị Ngọc Linh và các đồng phạm được xác định có tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, các đối tượng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can. Bùi Xuân Huấn bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong kinh doanh online, một giao dịch có thể bắt đầu chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nhưng phía sau đó là cả một chuỗi: chốt đơn, thanh toán, hóa đơn, đóng gói, vận chuyển và giao hàng.

Mỗi khâu có thể tạo ra một dữ liệu. Vì vậy, những cách tưởng như có thể làm giảm dấu vết doanh thu như gộp nhiều đơn hàng, chia nhỏ doanh thu, chỉ kê khai một kênh bán hàng hay sử dụng tài khoản người thân để nhận tiền không đồng nghĩa với việc giao dịch biến mất.

Dòng tiền có thể đi qua nhiều tài khoản, nhưng điều quan trọng là nguồn tiền và bản chất của giao dịch.

Tương tự, gộp nhiều giao dịch vào một hóa đơn chỉ được thực hiện trong những trường hợp pháp luật cho phép. Nếu lợi dụng việc này để kê khai thiếu doanh thu, người kinh doanh có thể phải khai bổ sung, nộp thuế còn thiếu và chịu các chế tài theo quy định.

Một người vừa livestream, vừa bán trên sàn thương mại điện tử, vừa nhận đơn qua mạng xã hội. Mỗi nền tảng tạo ra một dòng dữ liệu. Mỗi giao dịch lại để lại dấu vết về thanh toán, hóa đơn và vận chuyển.

Nếu chỉ kê khai doanh thu của một kênh trong khi các kênh khác vẫn phát sinh giao dịch, chênh lệch rất dễ xuất hiện khi dữ liệu được đối chiếu.

Tại Hà Nội, cơ quan thuế đang quản lý hơn 206 nghìn tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, tăng gần 3 lần so với năm 2024. Năm 2025, số thu từ lĩnh vực này đạt gần 52 nghìn tỷ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã vượt 24.700 tỷ đồng.

Kinh doanh online ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi cho cả người mua và người bán. Tuy nhiên, người kinh doanh cần tuân thủ đầy đủ các quy định về kê khai thuế, minh bạch doanh thu và bản chất giao dịch.

Bởi khi dữ liệu được kết nối, đối chiếu, những hành vi che giấu doanh thu, kê khai không trung thực sẽ khó qua mắt cơ quan chức năng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.