Triệt xoá đường dây lừa đảo đầu tư sàn giao dịch chứng khoán

Sau thời gian ngắn truy vết, cơ quan công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán, trong đó có Guo Jinguang sinh năm 1983 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; 7 đối tượng còn lại là người Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, Guo Jinguang đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo. Guo Jinguang khai nhận đã thống nhất với đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia chỉ đạo việc thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền.

Đồng thời, mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam. Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 bộ phận này hoạt động đồng thời, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.

Phát hiện 01 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, Đội CSGT trật tự Công an huyện Điện Biên đã phát hiện 1 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả.

Cụ thể, vào trưa ngày 19/11, Đội CSGT trật tự Công an huyện Điện Biên đã kiểm tra hành chính đối với người điểu khiển phương tiện tham gia giao thông tại Quốc lộ 12 kéo dài, đoạn khu vực Thanh Chăn, phát hiện giấy phép lái xe của anh Nguyễn Mạnh Hảo (SN 1985) trú tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên có dấu hiệu làm giả về nguồn gốc.

Khai thác nhanh tại chỗ, Nguyễn Mạnh Hảo khai nhận giấy phép lái xe trên được đối tượng mua từ một người không biết danh tính với giá 900.000 đồng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên xử lý theo quy định của pháp luật./.