(ANTV) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn.
Kết quả điều tra nhận thấy: Phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ (USD), tài khoản tiền Việt Nam (VNĐ).
Sau đó, nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng, chuyển tiền. Kết quả điều tra xác định, băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên.
Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng về các tội Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bắt được nhóm nghi can người nước ngoài đột nhập cửa hàng điện thoại cướp tài sản
Sau 4 ngày quyết liệt tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Nha Trang đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, truy bắt thành công nhóm nghi can người nước ngoài gây ra vụ cướp manh động vào lúc hơn 1 giờ ngày 22/4 tại cửa hàng điện thoại Hoàng Hà Mobile, thuộc phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang.
3 nghi can bị bắt giữ là 3 người đàn ông đều ngoài 40 tuổi, trong đó có hai nghi can mang quốc tịch Nga và một nghi can mang quốc tịc Ukraine.
Trước đó, vào khoảng hơn 1h ngày 22/4, nhóm nghi can trên đã dùng công cụ mở được chiếc cửa cuốn, sau đó đột nhập vào cửa hàng điện thoại Hoàng Hà Mobile nằm trên đường Hai tháng Tư thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Các đối tượng đã đánh và dùng băng dính trói nhân viên bảo vệ, sau đó cướp đi 66 điện thoại smart phone các thương hiệu và 14 tai nghe.
Đến trưa ngày 25/4, tổ trinh sát hình sự Công an thành phố Nha Trang đã bắt giữ được 3 nghi can khi chúng đang trốn tại một khách sạn ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
(ANTV) - Cùng với Quảng Bình, tại các địa phương ven biển miền Trung, lực lượng Công an cũng đang nỗ lực triển khai các phương án ứng phó với bão số 4.
(ANTV) - Sáng nay, TAND TP HCM tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị xét xử về các tội Rửa tiền, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền với số tiền 445.000 tỉ đồng, vận chuyển 4,5 tỉ USD và lừa đảo 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt của các bị hại hơn 30.000 tỉ đồng.
(ANTV) - Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện đang có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 80-140mm, một số nơi ở huyện miền núi Đakrông cao hơn như: La Tó 223mm, Tà Long 195,8mm, Ba Nang 152,8mm. Mưa lớn làm giao thông ở một số nơi thuộc 02 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa bị chia cắt do các ngầm tràn bị ngập.
(ANTV) - Ngày 19/9, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP. Thủ Dầu Một bắt quả tang và tạm giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo hoa nổ.
(ANTV) - Do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn, từ 15h đến 22h ngày 19/9/2024, sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã quyết định tạm dừng khai thác.
(ANTV) - Từ 15 giờ ngày 19/9, giá xăng dầu được điều chỉnh, theo đó, giá xăng tăng nhẹ, kết thúc chuỗi giảm giá 4 lần liên tiếp trước đó, còn các loại dầu tăng - giảm đan xen.
(ANTV) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa nhằm tránh leo thang căng thẳng tại Trung Đông sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Li-băng và Syria gây nhiều thương vong.
(ANTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
(ANTV) - Tính đến ngày 19/9, việc ổn định đời sống cho 17 hộ dân với 115 khẩu (đồng bào Mông) ở xóm Thượng, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang được chính quyền địa phương và lực lượng công an, quân đội quan tâm giải quyết.
(ANTV) - Ngày 19/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch triển khai cao điểm phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác hợp tác của hai Bên sau một năm thực hiện kế hoạch; thảo luận thống nhất nội dung hợp tác trong những năm tiếp theo.
