chống rửa tiền

#chống rửa tiền

Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng chống rửa tiền

Kinh tế 05/08/2026

(ANTV) - Đề xuất bổ sung quy định đưa “dịch vụ tài sản mã hóa” là đối tượng báo cáo và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng được trình bày trước Quốc hội sáng 5/8.

Bộ Công Thương sẽ kiểm tra 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng, đá quý tại Hà Nội

Kinh tế 24/07/2026

(ANTV) - Bộ Công Thương cho biết trong tháng 8 sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim cương, đá quý, nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo đề nghị của Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Đảm bảo cơ chế chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Kinh tế 14/07/2026

(ANTV) - “Cần làm rõ chủ thể phạm vi thông tin, cơ chế cung cấp chia sẻ khai thác dữ liệu, đảm bảo không chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa Ngân hàng Nhà nước và các bộ các ngành” đây là nội dung được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cập khi cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng tại phiên họp thứ 4 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội diễn vào sáng nay (14/7).

Mỹ thắt chặt kiểm soát hoạt động rửa tiền qua biên giới Mexico

Thế giới 27/12/2025

(ANTV) - Bộ Tài chính Mỹ vừa phát động chiến dịch quy mô lớn nhắm vào hơn 100 cơ sở dịch vụ chuyển tiền dọc biên giới Mỹ–Mexico, nhằm ngăn hoạt động rửa tiền của các băng nhóm ma túy xuyên quốc gia.

PNJ bị phạt vì không chấp hành đúng các quy định về phòng chống rửa tiền

Kinh tế 08/10/2024

(ANTV) - Liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5/2024 đến ngày 10/9/2024, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận nhận được Quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền là 1.340.000.000 đồng.

Đọc nhiều