(ANTV) - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” được dư luận quan tâm.
Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa là nhân viên tiệm vàng Đức Long (Phường 5, quận Tân Bình), ông chủ tiệm vàng là Đỗ Viết Đại (53 tuổi; ngụ Phường 5, quận Tân Bình) cũng đã bị khởi tố bắt giam cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.
Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chritian Ikechukwu, cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền.
Để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn, các đối tượng rút tiền mặt rồi mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường 11, Quận 11 do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và địa chỉ 772 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, quận Tân Bình do Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ.
Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này./.
(ANTV) - Vườn Bách thảo Hoàng gia Kew tại London - một Di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã chính thức mở cửa không gian trưng bày mới mang tên “Vườn Carbon”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò thiết yếu của carbon trong tự nhiên cũng như những thách thức toàn cầu liên quan đến biến đổi khí hậu.
(ANTV) - Theo thông tin cập nhật từ Uỷ ban Điều tra tai nạn hàng không và đường sắt Hàn Quốc (ARAIB), chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air còn 1 động cơ hoạt động khi gặp sự cố trong thảm kịch khiến 179 trong tổng số 181 người trên máy bay thiệt mạng hồi tháng 12 năm ngoái.
(ANTV) - Hà Nội – trái tim của cả nước, nơi lực lượng Công an luôn giữ vai trò tiên phong trong việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng. Tiếp nối truyền thống, Công an Hà Nội đã quyết liệt và bài bản triển khai Nghị quyết 12, với sự phối hợp chặt chẽ với Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, tạo nên sự đồng thuận mạnh mẽ, là nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả nghị quyết này tại Thủ đô.
(ANTV) - Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 34 người Palestine thiệt mạng tại nhiều địa điểm trên khắp Gaza trong ngày 28/7, một ngày sau khi Israel nới lỏng các hạn chế viện trợ trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại vùng lãnh thổ này.
(ANTV) - Ngày 28/7, các quan chức cấp cao phụ trách vấn đề kinh tế của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán mới về thương mại tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển.
(ANTV) - Ngày 28/7, Hội nghị cấp cao về giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine và thực thi giải pháp hai nhà nước đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ.
(ANTV) - Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất cá nhân chuyển nhượng chứng khoán sẽ chịu mức thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế - xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý.
(ANTV) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người chết xảy ra tại khu vực ngã ba tỉnh lộ 795 và tỉnh lộ 793 (đoạn thuộc ấp Thạnh Hưng, xã Tân Châu, Tây Ninh).
(ANTV) - Trung tâm kiểm soát lũ lụt thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết tính đến nửa đêm 28/7, đợt mưa lớn mới nhất đã khiến 30 người thiệt mạng tại thành phố này.
(ANTV) - Ngày 28/7, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Campuchia vào chiều cùng ngày tại Kuala Lumpur, Malaysia, là một thành công chung của cả hai quốc gia, bước đi đầu tiên và quan trọng để đưa hai bên tiến tới khôi phục hòa bình, an ninh và ổn định ở biên giới chung.
